江苏博迁新材料股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议

江苏博迁新材料股份有限公司

2024年第四次独立董事专门会议决议

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次独立董事

专门会议于2024年12月20日以通讯方式召开.本次会议于2024年12月13

日以电话方式通知了全体独立董事.会议应到独立董事3人,实到3人.会议由

独立董事姜苏挺先生召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司

法》及公司章程的规定.

本次会议以举手表决的方式,审议通过了下列议案:

(一)审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(本页以下无正文,后附签字页)

江苏博迁新材料股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议

(本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司2024年第四次独立董事专门会

议决议之签字页)

出席会议的独立董事签字:

冷军(签字):

姜苏挺(签字):行次

杨洪新(签字):

江苏博迁新材料股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议

(本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司2024年第四次独立董事专门会

议决议之签字页)

出席会议的独立董事签字:

冷军(签字):

姜苏挺(签字):

杨洪新(签字):

江苏博迁新材料股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议

(本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司2024年第四次独立董事专门会

议决议之签字页)

出席会议的独立董事签字:

冷军(签

姜苏挺(签字):

杨洪新(签字):