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浙江拱东医疗器械股份有限公司
10(浙江省台州市黄岩区北院大道号)
2024年第一次临时股东大会
会议资料
2024年9月
目录
2024年第一次临时股东大会会议须知
2024年第一次临时股东大会议程
会议议案.
议案4
议案二6
浙江拱东医疗器械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益,确保会议秩序和议事效率,根据《公司法》《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次会议须知:
1、出席会议的股东或股东代理人需出示身份证明等材料的原件(材料清单
详见本次会议通知),经律师验证后办理签到手续并领取会议资料,除上述人员
和公司董监高、见证律师及董事会邀请的人员外,其他无关人员不得入场.在
会议主持人宣布会议开始时,会议登记终止.
2、公司股东或者股东代理人参加会议,依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利,会议进行中要求发言的股东或者股东代理人,应当先向会议主持
人提出申请,并经主持人同意后方可发言.
3、股东或股东代理人发言前认真做好准备,每一股东或股东代理人发言不
3得超过分钟.主持人可安排公司相关人员回答股东问题,与本次股东大会议
题无关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的,大会主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答.议案表决开始后,大会将不再安排股东发言.
4、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监
票,对投票和计票过程进行监督,由主持人公布表决结果.
5、本次会议总计有2个议案,表决方式详见本次会议通知.
6、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机,谢绝个人进行录音、拍
照及录像.会议期间,未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发
布,造成信息泄露者,依法承担相关法律责任.对扰乱会议的正常秩序和会议
议程、侵犯公司和其他股东或股东代理人的合法权益的行为,会议工作人员有
权予以制止,并及时报有关部门处理.
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2024年9月20日
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浙江拱东医疗器械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会议程
会议议程:
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到,领取会议资料；股东及股东代理人提交身份证明等材料
并领取《表决票》;
2、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况:
3、推选现场会议的计票人、监票人.
二、宣读会议议案
1、《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案)
2、《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
三、股东现场表决
1、针对股东大会审议的议案,对股东代表的提问进行回答:
2、大会对上述议案进行审议并投票表决
3、计票、监票.
四、宣布现场会议结果
1、主持人宣读现场会议结果;
2、主持人宣布现场会议休会.
五、等待网络投票结果
汇总现场会议和网络投票表决情况.
六、宣布决议和法律意见
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录;
4、主持人宣布会议结束.
浙江拱东医疗器械股份有限公司
2024年9月20日
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浙江拱东医疗器械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议议案
2024年9月
3
其他
浙江拱东医疗器械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
议案一
《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案)
各位股东:
2024年5月28日,浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)
2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案)
等议案,具体内容敬请查阅公司2024年4月27日披露十上海证券交易所网站
2023(www.sse.com.cn) 的《年度利润分配及公积金转增股本方案公告》(公告
编号:2024-009).
2024年7月3日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了
(2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-025),本次利润分配及股
本转增以2024年7月8日为股权登记日,以2024年7月9日为除权(息)
2023日、新增无限售条件流通股份上市日及现金红利发放日,公司年度利润分
配及公积金转增股本方案已实施完毕.
2024年7月9日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关十变更公
司注册资本并修订(公司章程)的议案》等议案,具体内容敬请查阅公司2024
年7月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于变更公司
注册资本并修订(公司章程)的公告》(公告编号2024-028).
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的
规定,公司注册资本由原来的11,255.6011万元变更为157,578.415元,公司股
份总数由原来的11,255.6011万股变更为157,578.415股,同时《公司章程》的
相关条款修订如下:序号修改前修改后
1第六条公司注册资本为人民币11,255.6011万元.第六条公司注册资本为人民币157,578,415元.
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其他序号修改前修改后
2第二十条公司股份总数为11,255.6011万股,均为人民币普通股.第二十条公司股份总数为157,578,415股,均为人民币普通股.
除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变,以上修订内容以工
商登记机关最终审核结果为准.
同时,提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理后续工商变更登
记、章程备案等相关事宜.
请各位股东审议.
浙江拱东医疗器械股份有限公司
董事会
2024年9月20日
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浙江拱东医疗器械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
议案二
2024《关于公司年半年度利润分配方案的议案》
各位股东:
根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),2024年上半年母公司实现
净利润人民币77,654,294.08元,加上2023年结存未分配利润715,741,170.23
元,扣除派发2023年度现金红利33,766,803.30元后,截至2024年6月30
日,公司期末可供分配的利润为759,628.661.01元.
基于公司的经营情况,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营
成果,在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提
下,提出了本次利润分配预案,具体情况如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),公司回购专用证
1券账户中的股份不参与本次利润分配.截至本利润分配方案董事会审议前交
易日(2024年8月23日),公司总股本为157,578.415股,剔除回购专用证券
账户的股份数量697,640股后,以此计算合计拟派发现金红利47.064,232.50元
(含税),占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为%.49.39
在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本、回购专用证券账户中的股
份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额.
具体内容敬请查阅公司2024年8月27日披露于上海证券交易所网站(ww
w.sse.com.cn) 的《2024年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-040).
请各位股东审议.
浙江拱东医疗器械股份有限公司
董事会
2024年9月20日
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