证券代码:605368证券简称:蓝天燃气公告编号:2024-052
债券代码:111017债券简称:蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议
于2023年8月19日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席并表决的监事3人。
会议由公司监事主席郑斌先生主持,本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议情况
(一)审议通过《关于2024年半年度报告与摘要的议案》
监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2024年半年度报告的内容
与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务
状况等事项;监事会全体成员保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、
准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《蓝天燃气 2024年半年度报告》及《蓝天燃气 2024年半年度报告摘要》。
本议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》根据公司2024年半年度募集资金存放与实际使用的情况编制了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《蓝天燃气关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
监事会认为:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力,与公司、公司董监高、公司控股股东、公司实际控制人没有关联关系,能够保持独立性,既往中兴财的诚信情况良好。本次拟续聘会计师事务所相关审议程序合法合规,不存在损害公司及公司股东利益的情况。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《蓝天燃气续聘会计师事务所公告》。
本议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》中关于分红的相关规定,符合公司股利分配政策、股利长期回报规划及做出的相关承诺。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《蓝天燃气 2024年半年度利润分配预案公告》。
本议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司监事会
2024年8月20日