蓝天燃气:蓝天燃气第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：605368证券简称：蓝天燃气公告编号：2025-009

债券代码：111017债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议

于2025年3月25日在公司会议室召开，会议通知于2025年3月20日以通讯等方式发出。公司现有董事9人，实际出席并表决的董事9人。

会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

主要内容：根据当前的宏观经济形势，结合公司的实际情况，编制了2025年财务预算报告。营业收入、利润总额及净利润2025年度的预算数据分别为50.64亿元、7.19亿元、5.50亿元。此预算仅为公司2025年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2025年度的盈利预测，

能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至2025年3月24日，公司总股本714634844股，以此计算合计拟派发现金红利321585679.80元（含税）。本年度公司现金分红总额638956426.50元（本次拟派发现金红利

321585679.80元加上2024年半年度已分配的现金红利317370746.70元）占本

年度归属于上市公司股东净利润503382062.55元的126.93%。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-016）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》；

1、与河南蓝天集团股份有限公司

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案李新华、王波回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

2、与河南蓝天能源投资股份有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

3、与河南蓝天茶业有限公司

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东大会审议。

4、与驻马店市中原大酒店有限公司表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东大会审议。

5、与河南蓝天置业有限公司

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案李新华、王波回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

6、与驻马店中油销售有限公司

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案李新华、王波回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

7、与长葛市宇龙实业股份有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

8、与长葛市联丰不锈钢有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

9、与郑州航空港兴港燃气有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案李保华回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

10、与河南天中港商业管理有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

11、与河南瑞龙房地产开发有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。12、与长葛市瑞龙物业管理有限公司表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

13、与河南纵横燃气管道有限公司

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

上述关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司2024年高级管理人员薪酬的议案》；

此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

（八）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》；

此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

（九）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东大会审议。

独立董事需向股东大会进行述职。

（十）审议通过《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气董事会对独立董事独立性情况的专项意见》

此议案无需提交股东大会审议。（十一）审议通过《关于2024年度审计报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东大会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了公司2024年度审计报告。

（十二）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2024年年度报告》《蓝天燃气2024年年度报告摘要》。

此议案尚需提交股东大会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

（十三）审议通过《蓝天燃气2024年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2024年内部控制评价报告》。

此议案无需提交股东大会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

（十四）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

此议案无需提交股东大会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

（十五）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于对会计师事务所履职情况的评估报告》《蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司2024年审计机构履行监督职责情况的报告》。

此议案无需提交股东大会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了《蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司2024年审计机构履行监督职责情况的报告》。（十六）审议通过《关于公司2025年对外担保预计的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于

2025年对外担保预计的公告》（公告编号：2025-014）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司2025年向金融机构申请融资额度的议案》

公司2025年拟向银行等金融机构申请不超过12亿元融资额度，融资期限自本议案通过董事会审议之日起12个月，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、保函、信用证、抵押贷款等。

具体融资额度、期限、利率及担保方式等以相关金融机构的具体要求为准。

董事会授权公司管理层根据公司的资金需求，在融资额度内负责办理融资的具体事宜，决定申请融资的具体条件（包括但不限于合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议及其他文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司根据2024年度募集资金存放与实际使用情况编制了《蓝天燃气2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》；

公司董事会拟于2025年4月15日下午2点30分在公司会议室召开公司

2024年年度股东大会。