证券代码：605358证券简称：立昂微公告编号：2024-076

债券代码：111010债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月28日（星期三）上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司五楼行政会议室（二）

以通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于审议2024年半年度报告及其摘要的议案》公司董事会认为公司2024年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和

经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司新增2024年度为控股子公司提供担保的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。（四）审议通过了《关于制定公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2024年6月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关资产的减值准备。公司2024年半年度对各项资产计提减值准备合计为8424.63万元.表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024年8月29日