证券代码：605339证券简称：南侨食品编号：临2024-058

南侨食品集团（上海）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

八次会议通知于 2024 年 8 月 1 日以 E-mail 方式发出，于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《2024年半年度报告及其摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

二、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-060 南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

三、《关于修订<资金贷与他人作业程序>的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）表决结果：9票赞成，赞成票比例 100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-

061南侨食品集团（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

五、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的决定》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-062南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2024年8月13日