巴比食品:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：605338证券简称：巴比食品公告编号：2024-067

中饮巴比食品股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年10月19日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席王红女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会对董事会编制的2024年第三季度报告提出如下审核意见：

（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年

第三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与公司

2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此监事会认

为公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。2、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全

的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。