证券代码：605333证券简称：沪光股份公告编号：2025-007

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大

会决议有效期及相关授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。公司同日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况说明2024年3月14日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。根据股东大会决议，公司2024年度向特定对象发行股票方案的决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于公司2024年度向特定对象发行股票方案的决议有效期及相关授权有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，公司于2025年2月14日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年3月14日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期之外，本次发行方案的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。前述事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3、第三届监事会十一次会议决议；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025年2月15日