证券代码：605300证券简称：佳禾食品公告编号：2024-051

佳禾食品工业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事0人）。

会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《公司舆情管理制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司组织架构的调整》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2024年8月31日