证券代码：605299证券简称：舒华体育公告编号：2025-025

舒华体育股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月2日

(二)股东大会召开的地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数340

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）318515074

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

77.4572

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张维建先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书傅建木先生现场出席会议；公司高级管理人员通过现场方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 318337974 99.9443 148500 0.0466 28600 0.0091

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 318332874 99.9427 148600 0.0466 33600 0.0107

3、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 318329274 99.9416 152200 0.0477 33600 0.0107

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 318324674 99.9402 156800 0.0492 33600 0.0106

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 318304774 99.9339 180700 0.0567 29600 0.0094

6、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 318325874 99.9405 154800 0.0486 34400 0.0109

7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 318181874 99.8953 244900 0.0768 88300 0.0279

8、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 318179774 99.8947 244800 0.0768 90500 0.02859、议案名称：《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 318198374 99.9005 199000 0.0624 117700 0.0371

10、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 318326074 99.9406 152400 0.0478 36600 0.0116

11、议案名称：《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 20105761 98.3914 277200 1.3565 51500 0.2520

12、议案名称：《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 20096461 98.3459 286700 1.4030 51300 0.251113、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A 股 20107461 98.3998 281400 1.3771 45600 0.223214、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 318159874 99.8884 284000 0.0891 71200 0.0225

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2024年

2022618070

5度利润分配方案98.97100.8842296000.1204

1610

的议案关于续聘2025年

2024715480

6度审计机构的议99.07420.7575344000.1683

2610

案关于公司2025年

2010324490

7度董事薪酬的议98.36961.1984883000.4321

2610

案关于公司《2025年员工持股计划2010527720

1198.39141.3565515000.2520（草案）》及摘要7610的议案关于公司《2025年员工持股计划2009628670

1298.34591.4030513000.2511管理办法》的议4610案关于提请股东大会授权董事会办2010728140

1398.39981.3771456000.2232

理公司2025年员4610工持股计划相关事宜的议案关于提请股东大会授权董事会办

2008128400

14理以简易程序向98.26191.3897712000.3484

2610

特定对象发行股票的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-9、11-14为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的1/2

以上通过；议案10为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案11、12、13涉及关联股东晋江舒华投资发展有限公司、张维建、张

锦鹏、吴端鑫、张花明已回避表决；

3、本次股东大会还分别听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：章志强、刘玉敏

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、刘玉敏律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《上市公司股东会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。舒华体育股份有限公司董事会

2025年4月3日