证券代码：605296证券简称：神农集团公告编号：2024-073

云南神农农业产业集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二十三次会议通知于2024年9月10日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于

2024年9月18日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39

层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。

现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事田俊先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、《关于广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目变更的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资事项变更的公告》（公告编号：2024-074）。

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

1特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024年9月19日

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