证券代码：605296证券简称：神农集团公告编号：2024-090
云南神农农业产业集团股份有限公司
2024年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2024年11月15日
(二)股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）455264287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）86.7436
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长何乔关女士主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人董事何祖训先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 455211557 99.9884 31650 0.0069 21080 0.0047
2.00议案名称：逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 455218207 99.9898 37950 0.0083 8130 0.0019
2.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 455230807 99.9926 25350 0.0055 8130 0.0019
2.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 455226307 99.9916 24650 0.0054 13330 0.0030
2.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 455224607 99.9912 26350 0.0057 13330 0.0031
2.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 455219207 99.9900 36950 0.0081 8130 0.0019
2.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 455229807 99.9924 26350 0.0057 8130 0.0019
2.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 455224607 99.9912 26350 0.0057 13330 0.0031
2.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排及防范侵害债权人利
益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 455231907 99.9928 25350 0.0055 7030 0.0017
2.09议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 455232607 99.9930 24650 0.0054 7030 0.0016
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司前次募集资金使用100031652108
194.99393.00472.0014
情况报告的议60000案回购股份的目10073795
2.0195.62533.602881300.7719
的2500回购股份的种10192535
2.0296.82152.406681300.7719
类8500回购股份的方101524651333
2.0396.39422.34011.2657
式35000回购股份的实101326351333
2.0496.23282.50151.2657
施期限65000回购股份的用
途、数量、占公10083695
2.0595.72023.507981300.7719
司总股本的比2500
例、资金总额回购股份的价
10182635
2.06格或价格区间、96.72652.501581300.7720
8500
定价原则回购股份的资101326351333
2.0796.23282.50151.2657
金来源65000回购股份后依法注销或者转让的相关安排10202535
2.0896.92592.406670300.6675
及防范侵害债9500权人利益的相关安排办理本次回购
10212465
2.09股份事宜的具96.99232.340170300.6676
6500
体授权
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨敏、李妍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果
均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2024年11月16日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
