证券代码：605288股票简称：凯迪股份

2024年第二次临时股东会

会议资料

二〇二四年九月常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

目录

会议须知..................................................3

会议议程..................................................5

议案一关于修订《公司章程》及其附件的议案..................................7

议案二关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司股东会议事规则》的议案..............33

议案三关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司董事会议事规则》的议案..............34

议案四关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司监事会议事规则》的议案..............35

-2-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料会议须知

为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《常州市凯迪电器股份有限公司章程》《常州市凯迪电器股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东

资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。

股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分-3-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东

代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄

露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行

使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，务必在表决票上签署股东名称或姓名，同时应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。

八、公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、股东及股东代理人参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请

将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

-4-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料会议议程

一、会议安排

1、现场会议时间：2024年9月18日下午14:30

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、现场会议地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室

4、召集人：常州市凯迪电器股份有限公司董事会

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2024年9月10日

7、会议审议议案：

（1）《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

（2）《关于修订<常州市凯迪电器股份有限公司股东会议事规则>的议案》

（3）《关于修订<常州市凯迪电器股份有限公司董事会议事规则>的议案》

（4）《关于修订<常州市凯迪电器股份有限公司监事会议事规则>的议案》

二、会议议程：

1、会议主持人宣布会议开始；

2、会议主持人介绍股东、股东代表出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人

员及其他出席会议人员情况；

3、推选监票、计票人；

4、宣读并审议会议议案；

5、股东发言、回答股东提问；

6、投票表决；

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7、统计表决票、由监票人宣布表决结果；

8、宣读股东会决议；

9、律师宣读法律意见书；

10、主持人宣布现场会议结束，签署会议决议及会议记录。

-6-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

议案一关于修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东及股东代表：

《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“现行《公司法》”）已于

2024年7月1日开始施行。为了确保执行落实到位，公司严格按照现行《公司法》的相关

修订意见，相应修改《公司章程》，确保规范开展公司治理相关工作。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据现行《公司法》相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前修订后

第八条董事长为公司的法定代第八条董事长为公司的法定代表表人。人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第二十六条公司因本章程第二第二十六条公司因本章程第二十四

十四条第（一）项至第（三）项的原因条第（一）项至第（三）项的原因收购本

收购本公司股份的，应当经股东大会公司股份的，应当经股东会决议。公司依决议。公司依照第二十四条规定收购照第二十四条规定收购本公司股份后，属本公司股份后，属于第（一）项情形于第（一）项情形的，应当自收购之日起的，应当自收购之日起10日内注销；10日内注销；属于第（二）项、第（四）属于第（二）项、第（四）项情形的，项情形的，应当在6个月内转让或者注销；

应当在6个月内转让或者注销。......属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的

10%，并应当在3年内转让或者注销。......-7-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

第二十九条发起人持有的本公第二十九条公司公开发行股份前司股份，自公司成立之日起1年内不得已发行的股份，自公司股票在证券交易转让。公司公开发行股份前已发行的所上市交易之日起1年内不得转让。公司股份，自公司股票在证券交易所上市董事、监事、高级管理人员应当向公司申交易之日起1年内不得转让。报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股

公司董事、监事、高级管理人员份不得超过其所持有本公司股份总数的应当向公司申报所持有的本公司的股

25%；所持本公司股份自公司股票上市交

份及其变动情况，在任职期间每年转易之日起1年内不得转让。上述人员离职让的股份不得超过其所持有本公司股

后半年内，不得转让其所持有的本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司份。股份在法律、行政法规规定的限制转股票上市交易之日起1年内不得转让。

让期内出质的，质权人不得在限制转让上述人员离职后半年内，不得转让其期内行使质权。

所持有的本公司股份。

第三十条公司董事、监事、高级第三十条公司董事、监事、高级管

管理人员、持有本公司股份5%以上的理人员、持有本公司股份5%以上的股东，股东，将其持有的本公司股票或者其将其持有的本公司股票或者其他具有股他具有股权性质的证券在买入后6个权性质的证券在买入后6个月内卖出，或月内卖出，或者在卖出后6个月内又买者在卖出后6个月内又买入，由此所得收入，由此所得收益归本公司所有，本益归本公司所有，本公司董事会将收回其公司董事会将收回其所得收益。但是，所得收益。但是，证券公司因包销购入售证券公司因购入包销售后剩余股票而后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有持有5%以上股份的，以及有中国证监中国证监会规定的其他情形的除会规定的其他情形的除外。......外。......

第三十三条公司股东享有下列第三十三条公司股东享有下列权

权利：利：

（一）依照其所持有的股份份额（一）依照其所持有的股份份额获得获得股利和其他形式的利益分配；股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参（二）依法请求、召集、主持、参加

-8-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

加或者委派股东代理人参加股东大或者委派股东代理人参加股东会，并行使会，并行使相应的表决权；相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，（三）对公司的经营进行监督，提出提出建议或者质询；建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本（四）依照法律、行政法规及本章程

章程的规定转让、赠与或质押其所持的规定转让、赠与或质押其所持有的股有的股份；份；

（五）查阅本章程、股东名册、公（五）查阅和复制本章程、股东名册、司债券存根、股东大会会议记录、董股东会会议记录、董事会会议决议、监事

事会会议决议、监事会会议决议、财会会议决议、财务会计报告，连续180日务会计报告；以上单独或者合计持有公司3%以上股份

的股东有权要求查阅公司的会计账簿、

（六）公司终止或者清算时，按会计凭证；

其所持有的股份份额参加公司剩余财

产的分配；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分

（七）对股东大会作出的公司合配；

并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（七）对股东会作出的公司合并、分

立决议持异议的股东，要求公司收购其股

（八）法律、行政法规、部门规章份；

或本章程规定的其他权利。

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十四条股东提出查阅前条第三十四条股东提出查阅、复制前

所述有关信息或者索取资料的，应当条所述有关信息或者索取资料的，应当向向公司提供证明其持有公司股份的种公司提供证明其持有公司股份的种类以

类以及持股数量的书面文件，公司经及持股数量的书面文件，公司经核实股东核实股东身份后按照股东的要求予以身份后按照股东的要求予以提供。

提供。

股东要求查阅公司的会计账簿、会

-9-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起

15日内书面答复股东并说明理由。公司

拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。

股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。

股东及其委托的会计师事务所、律

师事务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。

股东从公司获得的相关信息或者索

取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。

第三十五条公司股东大会、董事第三十五条公司股东会、董事会决

会决议内容违反法律、行政法规的，议内容违反法律、行政法规的，股东有权股东有权请求人民法院认定无效。请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程股东会、董事会的会议召集程序、表

序、表决方式违反法律、行政法规或决方式违反法律、行政法规或者本章程，者本章程，或者决议内容违反本章程或者决议内容违反本章程的，股东有权自的，股东有权自决议作出之日起60日决议作出之日起60日内，请求人民法院撤-10-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料内，请求人民法院撤销。销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道

股东会决议作出之日起60日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起1年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

新增第三十六条有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

（三）出席会议的人数或者所持表

决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所

持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第三十六条董事、高级管理人员第三十七条董事、高级管理人员执行

执行公司职务时违反法律、行政法规公司职务时违反法律、行政法规或者本章

或者本章程的规定，给公司造成损失程的规定，给公司造成损失的，连续180的，连续180日以上单独或合并持有公日以上单独或合并持有公司1%以上股份司1%以上股份的股东有权书面请求监的股东有权书面请求监事会向人民法院事会向人民法院提起诉讼；监事会执提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法

行公司职务时违反法律、行政法规或律、行政法规或者本章程的规定，给公司者本章程的规定，给公司造成损失的，造成损失的，股东可以书面请求董事会向股东可以书面请求董事会向人民法院人民法院提起诉讼。

-11-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东

监事会、董事会收到前款规定的书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧自收到请求之日起30日内未提起诉急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼难以弥补的损害的，前款规定的股东有权将会使公司利益受到难以弥补的损害为了公司的利益以自己的名义直接向人的，前款规定的股东有权为了公司的民法院提起诉讼。

利益以自己的名义直接向人民法院提

他人侵犯公司合法权益，给公司造成起诉讼。

损失的，本条第一款规定的股东可以依照他人侵犯公司合法权益，给公司前两款的规定向人民法院提起诉讼。

造成损失的，本条第一款规定的股东公司全资子公司的董事、监事、高级可以依照前两款的规定向人民法院提

管理人员有《公司法》第一百八十八条规起诉讼。

定情形，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，公司连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第三十八条公司股东承担下列第三十九条公司股东承担下列义

义务：务：

（一）遵守法律、行政法规和本（一）遵守法律、行政法规和本章程；

章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式

（二）依其所认购的股份和入股缴纳股金；

方式缴纳股金；

（三）除法律、法规规定的情形外，

（三）除法律、法规规定的情形不得退股；

外，不得退股；

（四）不得滥用股东权利损害公司或

-12-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料者其他股东的利益；不得滥用公司法人独

（四）不得滥用股东权利损害公立地位和股东有限责任损害公司债权人司或者其他股东的利益；不得滥用公的利益；

司法人独立地位和股东有限责任损害

公司债权人的利益；（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿公司股东滥用股东权利给公司或责任。公司股东滥用公司法人独立地位和者其他股东造成损失的，应当依法承股东有限责任，逃避债务，严重损害公司担赔偿责任。公司股东滥用公司法人债权人利益的，应当对公司债务承担连带独立地位和股东有限责任，逃避债务，责任。股东利用其控制的两个以上公司严重损害公司债权人利益的，应当对实施前述行为的，各公司应当对任一公公司债务承担连带责任。

司的债务承担连带责任。

第四十条公司的控股股东、实第四十一条公司的控股股东、实

际控制人不得利用其关联关系损害公际控制人、董事、监事、高级管理人员不司利益。违反规定的，给公司造成损得利用其关联关系损害公司利益。违反规失的，应当承担赔偿责任。定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股

东········股东的利益。公司控股股东········股东的利益。

第四十一条股东大会是公司的第四十二条股东会是公司的权力机

权力机构，依法行使下列职权：构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投（一）选举和更换董事、监事决定有

资计划；关董事、监事的报酬事项；

（二）选举和更换非由职工代表（二）审议批准董事会的报告；

担任的董事、监事，决定有关董事、监

（三）审议批准监事会的报告；

事的报酬事项；

（四）审议批准公司的利润分配方案

-13-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料和弥补亏损方案；

（三）审议批准董事会的报告；

（五）对公司增加或者减少注册资本

（四）审议批准监事会报告；

作出决议；

（五）审议批准公司的年度财务

（六）对发行公司债券作出决议；

预算方案、决算方案；

（七）对公司合并、分立、解散、清

（六）审议批准公司的利润分配算或者变更公司形式作出决议；

方案和弥补亏损方案；

（八）修改公司章程；

（七）对公司增加或者减少注册

资本作出决议；（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（十）审议批准第四十三条规定的担

（九）对公司合并、分立、解散、保事项；

清算或者变更公司形式作出决议；

（十一）审议公司在一年内购买、出

（十）修改本章程；

售重大资产超过公司最近一期经审计总

（十一）对公司聘用、解聘会计

资产30%的事项；

师事务所作出决议；

（十二）审议批准变更募集资金用途

（十二）审议批准第四十二条规事项；

定的担保事项；

（十三）审议股权激励计划和员工持

（十三）审议公司在一年内购买、股计划；

出售重大资产超过公司最近一期经审

（十四）审议法律、行政法规、部门

计总资产30%的事项；

规章或本章程规定应当由股东会决定的

（十四）审议批准变更募集资金其他事项。

用途事项；

股东会可以授权董事会对发行公司

（十五）审议股权激励计划和员债券作出决议。

工持股计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会

-14-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料决定的其他事项。

第四十四条有下列情形之一的，第四十五条有下列情形之一的，公公司在事实发生之日起2个月以内召司在事实发生之日起2个月以内召开临时

开临时股东大会：股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规（一）董事人数不足《公司法》规定

定人数或者本章程所定人数的2/3时；人数或者本章程所定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收（二）公司未弥补的亏损达股本总

股本总额1/3时；额1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%（三）单独或者合计持有公司10%以以上股份的股东请求时；上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章（六）本章程规定的其他情形。

或本章程规定的其他情形。

第五十四条公司召开股东大会，第五十五条公司召开股东会，董事

董事会、监事会以及单独或者合并持会、监事会以及单独或者合并持有公司1%

有公司3%以上股份的股东，有权向公以上股份的股东，有权向公司提出提案。

司提出提案。

单独或者合计持有公司1%以上股份

单独或者合计持有公司3%以上股的股东，可以在股东会召开10日前提出临份的股东，可以在股东大会召开十日时提案并书面提交召集人。临时提案应当前提出临时提案并书面提交召集人。有明确议题和具体决议事项。召集人应召集人应当在收到提案后二日内发出当在收到提案后2日内发出股东会补充通

股东大会补充通知，公告临时提案的知，公告临时提案的内容；但临时提案违内容。反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

除第二款规定外，召集人在发出

股东大会通知后，不得修改股东大会股东会不得对通知中未列明的事项-15-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

通知中已列明的提案或增加新的提作出决议。除第二款规定外，召集人在发案。出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合

本章程第五十三条规定的提案，股东股东会通知中未列明或不符合本章大会不得进行表决并作出决议。程第五十四条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第六十四条代理投票的委托书第六十五条代理投票的委托书由委

由委托人授权他人签署的，委托人签托人授权他人签署的，委托人签署的授权署的授权书或者其他授权文件应当经书或者其他授权文件应当经过公证。经公过公证。经公证的授权书或者其他授证的授权书或者其他授权文件和代理投权文件和代理投票代理委托书均需备票代理委托书均需备置于公司住所或者置于公司住所或者召集会议的通知中召集会议的通知中指定的其他地方。

指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或委托人为法人的，由其法定代表者董事会、或者其章程规定的决策机构授人或者董事会、或者其本章程规定的权的人作为代表出席公司的股东会。

决策机构授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第八十七条股东大会对提案进第八十八条股东会对提案进行表决

行表决前，应当推举两名股东代表参前，应当推举两名股东代表参加计票和监加计票和监票。审议事项与股东有关票。审议事项与股东有关联关系的，相关联关系的，相关股东及代理人不得参股东及代理人不得参加计票、监票。

加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由律股东大会对提案进行表决时，应师、股东代表与监事代表共同负责计票、当由律师、股东代表与监事代表共同监票，并当场公布表决结果，决议的表决负责计票、监票，并当场公布表决结结果载入会议记录。

果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股

通过网络或其他方式投票的上市东或其代理人，有权通过相应的投票系统公司股东或其代理人，有权通过相应查验自己的投票结果。

-16-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料的投票系统查验自己的投票结果。

第九十五条公司董事为自然人，第九十六条公司董事为自然人，有

有下列情形之一的，不能担任公司的下列情形之一的，不能担任公司的董事：

董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事

（一）无民事行为能力或者限制行为能力；

民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，挪用财产或者破坏社会主义市场经济被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期自缓刑考验期满之日起未逾2年；

满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的

（三）担任破产清算的公司、企董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

业的董事或者厂长、经理，对该公司、破产负有个人责任的，自该公司、企业破企业的破产负有个人责任的，自该公产清算完结之日起未逾3年；

司、企业破产清算完结之日起未逾3

（四）担任因违法被吊销营业执照、年；

责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

（四）担任因违法被吊销营业执负有个人责任的，自该公司、企业被吊销

照、责令关闭的公司、企业的法定代营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

表人，并负有个人责任的，自该公司、

（五）个人因所负数额较大的债务到企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

期未清偿被人民法院列为失信被执行

（五）个人所负数额较大的债务人；

到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁

（六）被中国证监会采取证券市入措施，期限未满的；

场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易场所公开认定为

（七）法律、行政法规或部门规不适合担任上市公司董事、监事和高级

章规定的其他内容。管理人员，期限尚未届满；

违反本条规定选举、委派董事的，（八）法律、行政法规或部门规章规-17-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

该选举、委派或者聘任无效。董事在定的其他内容。

任职期间出现本条情形的，公司应当违反本条规定选举、委派董事的，该解除其职务。

选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

第九十七条董事应当遵守法律、第九十八条董事应当遵守法律、行

行政法规和本章程，对公司负有下列政法规和本章程，采取措施避免自身利益忠实义务：与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或

者其他非法收入，不得侵占公司的财（一）不得利用职权收受贿赂或者其产；他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金（三）不得将公司资产或者资金以其以其个人名义或者其他个人名义开立个人名义或者其他个人名义开立账户存账户存储；储；

（四）不得违反本章程的规定或（四）不得违反本章程的规定或未经

未经股东大会或董事会同意，将公司股东会或董事会同意，将公司资金借贷给资金借贷给他人或者以公司财产为他他人或者以公司财产为他人提供担保；

人提供担保；

（五）不得违反本章程的规定或未经

（五）不得违反本章程的规定或股东会同意，与本公司订立合同或者进行

未经股东大会同意，与本公司订立合交易；

同或者进行交易；

（六）未经股东会同意，不得利用职

（六）未经股东大会同意，不得务便利，为自己或他人谋取本应属于公司

利用职务便利，为自己或他人谋取本的商业机会，自营或者为他人经营与本公应属于公司的商业机会，自营或者为司同类的业务；

他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得利用职权贿赂或者收受

（七）不得接受与公司交易的佣其他非法收入；

-18-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料金归为己有；

（八）不得接受与公司交易的佣金归

（八）不得擅自披露公司秘密；为己有；

（九）不得利用其关联关系损害（九）不得擅自披露公司秘密；

公司利益；

（十）不得利用其关联关系损害公司

（十）在履行职责时诚实守信，利益；

在职权范围内以公司整体利益和全体

（十一）在履行职责时诚实守信，在

股东利益为出发点行使权利，避免事职权范围内以公司整体利益和全体股东实上及潜在的利益和职务冲突。

利益为出发点行使权利，避免事实上及潜

（十一）法律、行政法规、部门规在的利益和职务冲突。

章及本章程规定的其他忠实义务。

（十二）法律、行政法规、部门规章

董事违反本条规定所得的收入，及本章程规定的其他忠实义务。

应当归公司所有；给公司造成损失的，董事违反本条规定所得的收入，应当应当承担赔偿责任。

归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

新增第九十九条董事、监事、高级

管理人员，直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易，应当就与订立合同或者进行交易有关的事项向董事会或者

股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过。

董事、监事、高级管理人员的近亲属，董事、监事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、监事、高级管理人员有其他关联关

系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用前款规定。

新增第一百条董事、监事、高级管

-19-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料理人员，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会。但是，有下列情形之一的除外：

（一）向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过；

（二）根据法律、行政法规或者公司

章程的规定，公司不能利用该商业机会。

新增第一百〇一条董事、监事、高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。

第九十八条董事应当遵守法律、第一百〇二条董事对公司负有勤

行政法规和本章程，对公司负有下列勉义务，执行职务应当为公司最大利益勤勉义务：尽到管理者通常应有的合理注意，董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公

（一）原则上应当······

司负有下列勤勉义务：

（一）原则上应当········

第一百〇一条董事辞职生效或第一百〇五条董事辞职生效或者

者任期届满，应向董事会办妥所有移任期届满，应向董事会办妥所有移交手交手续，其对公司和股东承担的忠实续，其对公司和股东承担的忠实义务，在义务，在任期结束后并不当然解除，任期结束后并不当然解除，在任期结束后在本章程规定的合理期限内仍然有的合理期限内仍然有效。

效。

其对公司商业秘密保密的义务在其

董事辞职生效或者任期届满，应任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公向董事会办妥所有移交手续，其对公开信息。其他义务的持续期间应当根据公-20-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

司和股东承担的忠实义务，在任期结平的原则决定，视事件发生与离任之间时束后并不当然解除，在任期结束后的间的长短，以及与公司的关系在何种情况合理期限内仍然有效，其对公司商业和条件下结束而定。

秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第一百〇三条董事执行公司职第一百〇七条董事执行公司职务时

务时违反法律、行政法规、部门规章违反法律、行政法规、部门规章或本章程

或本章程的规定，给公司造成损失的，的规定，给公司造成损失的，应当承担赔应当承担赔偿责任。偿责任。公司的控股股东、实际控制人指示董事从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事承担连带责任。

第一百〇七条董事会行使下列第一百一十一条董事会行使下列职

职权：权：

（一）召集股东大会，并向股东（一）召集股东会，并向股东会报告大会报告工作；工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投（三）决定公司的经营计划和投资方资方案；案；

（四）制订公司的年度财务预算（四）制订公司的利润分配方案和弥

方案、决算方案；补亏损方案；

（五）制订公司的利润分配方案（五）制订公司增加或者减少注册资

和弥补亏损方案；本、发行债券的方案；

（六）制订公司增加或者减少注（六）拟订公司重大收购、收购本公

-21-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

册资本、发行债券或其他证券及上市司股票或者合并、分立、解散及变更公司方案；形式的方案；

（七）拟订公司重大收购、收购（七）在股东会授权范围内，决定公

本公司股票或者合并、分立、解散及司对外投资、收购出售资产、资产抵押、

变更公司形式的方案；对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、（八）决定公司内部管理机构的设

资产抵押、对外担保事项、委托理财、置；

关联交易、对外捐赠等事项；

（九）决定聘任或者解聘公司总经

（九）决定公司内部管理机构的理、董事会秘书及其他高级管理人员，并设置；决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经

（十）决定聘任或者解聘公司总

理、财务负责人等高级管理人员，并决定经理、董事会秘书及其他高级管理人其报酬事项和奖惩事项；

员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

根据总经理的提名，决定聘任或者解（十）制订公司的基本管理制度；

聘公司副总经理、财务负责人等高级

（十一）制订本章程的修改方案；

管理人员，并决定其报酬事项和奖惩

（十二）管理公司信息披露事项；

事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为

（十一）制订公司的基本管理制公司审计的会计师事务所；

度；

（十四）听取公司总经理的工作汇报

（十二）制订本章程的修改方案；

并检查总经理的工作；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十五）法律、行政法规、部门规章

（十四）向股东大会提请聘请或或本章程授予的其他职权。

更换为公司审计的会计师事务所；

公司董事会设立审计委员会，并根据

（十五）听取公司总经理的工作

需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关汇报并检查总经理的工作；

专门委员会。专门委员会对董事会负责，-22-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

依照本章程和董事会授权履行职责，提案

（十六）法律、行政法规、部门规应当提交董事会审议决定。专门委员会成章或本章程授予的其他职权。

员全部由董事组成，其中审计委员会、提公司董事会设立审计委员会，并名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事

根据需要设立战略、提名、薪酬与考

占多数并担任召集人，审计委员会的召集核等相关专门委员会。专门委员会对人为会计专业人士。董事会负责制定专门董事会负责，依照本章程和董事会授委员会工作规程，规范专门委员会的运权履行职责，提案应当提交董事会审作。

议决定。专门委员会成员全部由董事公司股东会可以授权公司董事会按组成，其中审计委员会、提名委员会、照公司章程的约定向优先股股东支付股薪酬与考核委员会中独立董事占多数息。超过股东会授权范围的事项，应当提并担任召集人，审计委员会的召集人交股东会审议。

为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

公司股东大会可以授权公司董事会按照公司章程的约定向优先股股东支付股息。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第一百一十九条董事与董事会第一百二十三条董事与董事会会议会议决议事项所涉及的企业有关联关决议事项所涉及的企业或者个人有关联系的，不得对该项决议行使表决权，关系的，该董事应当及时向董事会书面也不得代理其他董事行使表决权。该报告，有关联关系的董事不得对该项决议董事会会议由过半数的无关联关系董行使表决权，也不得代理其他董事行使表事出席即可举行，董事会会议所作决决权。该董事会会议由过半数的无关联关议须经无关联关系董事过半数通过。系董事出席即可举行，董事会会议所作决出席董事会的无关联董事人数不足3议须经无关联关系董事过半数通过。出席人的，应将该事项提交股东大会审议。董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。

-23-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

第一百六十三条公司设监事会。第一百六十七条公司设监事会。监

监事会由3名监事组成，监事会设监事事会由3名监事组成，监事会设监事会主会主席1人。监事会主席由全体监事过席1人。监事会主席由全体监事过半数选半数选举产生。监事会主席召集和主举产生。监事会主席召集和主持监事会会持监事会会议；监事会主席不能履行议；监事会主席不能履行职务或者不履行

职务或者不履行职务的，由半数以上职务的，由过半数监事共同推举一名监事监事共同推举一名监事召集和主持监召集和主持监事会会议。

事会会议。

监事会包括股东代表监事和适当比

监事会包括股东代表监事和适当例的公司职工代表监事，其中职工代表监比例的公司职工代表监事，其中职工事的比例不低于监事总数的1/3。监事会代表监事的比例不低于监事总数的中的职工代表监事由公司职工通过职工

1/3。监事会中的职工代表监事由公司代表大会、职工大会或其他民主形式选

职工通过职工代表大会民主选举产举产生。

生。

第一百六十四条监事会行使下第一百六十八条监事会行使下列职

列职权：权：

··············

（三）对董事、高级管理人员执（三）对董事、高级管理人员执行公

行公司职务的行为进行监督，对违反司职务的行为进行监督，对违反法律、行法律、行政法规、本章程或者股东大政法规、本章程或者股东会决议的董事、

会决议的董事、高级管理人员提出罢高级管理人员提出解任的建议；

免的建议；

·······

·······

第一百六十五条监事会每6个月第一百六十九条监事会每6个月至至少召开一次会议。监事可以提议召少召开一次会议。监事可以提议召开临时开临时监事会会议。监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事监事会决议应当经过半数监事通过。

-24-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料通过。监事会决议的表决，应当一人一票。

第一百七十二条公司分配当年第一百七十六条公司分配当年税后

税后利润时，应当提取利润的10%列入利润时，应当提取利润的10%列入公司法公司法定公积金。公司法定公积金累定公积金。公司法定公积金累计额为公司计额为公司注册资本的50%以上的，可注册资本的50%以上的，可以不再提取。

以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前

公司的法定公积金不足以弥补以年度亏损的，在依照前款规定提取法定公前年度亏损的，在依照前款规定提取积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

法定公积金之前，应当先用当年利润公司从税后利润中提取法定公积金弥补亏损。

后，经股东会决议，还可以从税后利润中公司从税后利润中提取法定公积提取任意公积金。

金后，经股东大会决议，还可以从税公司弥补亏损和提取公积金后所余后利润中提取任意公积金。

税后利润，按照股东持有的股份比例分公司弥补亏损和提取公积金后所配，但本章程规定不按持股比例分配的除余税后利润，按照股东持有的股份比外。

例分配，但本章程规定不按持股比例公司违反法律法规规定向股东分配分配的除外。

利润的，股东应当将违反规定分配的利股东大会违反前款规定，在公司润退还公司；给公司造成损失的，股东及弥补亏损和提取法定公积金之前向股负有责任的董事、监事、高级管理人员应

东分配利润的，股东必须将违反规定当承担赔偿责任。

分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配公司持有的本公司股份不参与分利润。

配利润。

第一百七十三条公司的公积金第一百七十七条公司的公积金用于

用于弥补公司的亏损、扩大公司生产弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者

经营或者转为增加公司资本。但是，转为增加公司资本。

资本公积金将不用于弥补公司的亏

公积金弥补公司亏损，应当先使用-25-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料损。任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金，仍有法定公积金转为资本时，所留存亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减的该项公积金将不少于转增前公司注

少注册资本弥补亏损的，公司不得向股册资本的25%。

东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第二百〇一条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照本条第二、三款的规定减

少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百七十四条公司股东大会第一百七十八条公司股东会对利

对利润分配方案作出决议后，公司董润分配方案作出决议后，或公司董事会根事会须在股东大会召开后2个月内完据年度股东会审议通过的下一年中期分

成股利（或股份）的派发事项。红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

新增第一百九十六条公司与其持

股90%以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应当通知其他股东，其他股东有权请求公司按照合理的价格

-26-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料收购其股权或者股份。

公司合并支付的价款不超过本公司

净资产10%的，可以不经股东会决议；但是，公司章程另有规定的除外。

公司依照前两款规定合并不经股东

会决议的，应当经董事会决议。

第一百九十二条公司合并，应当第一百九十七条公司合并，应当由

由合并各方签订合并协议，并编制资合并各方签订合并协议，并编制资产负债产负债表及财产清单。公司应当自作表及财产清单。公司应当自作出合并决议出合并决议之日起10日内通知债权之日起10日内通知债权人，并于30日内在人，并于30日内在报纸上上公告。债报纸上或国家企业信用信息公示系统公权人自接到通知书之日起30日内，未告。债权人自接到通知书之日起30日内，接到通知书的自公告之日起45日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可可以要求公司清偿债务或者提供相应以要求公司清偿债务或者提供相应的担的担保。保。

第一百九十四条公司分立，其财第一百九十九条公司分立，其财产产作相应的分割。作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表公司分立，应当编制资产负债表及财及财产清单。公司应当自作出分立决产清单。公司应当自作出分立决议之日起议之日起10日内通知债权人，并于3010日内通知债权人，并于30日内在报纸上日内在报纸上公告。或国家企业信用信息公示系统公告。

第一百九十六条公司需要减少第二百〇一条公司需要减少注册资

注册资本时，必须编制资产负债表及本时，必须编制资产负债表及财产清单。

财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议

公司应当自作出减少注册资本决之日起10日内通知债权人，并于30日内在议之日起10日内通知债权人，并于30报纸上或国家企业信用信息公示系统公日内在报纸上公告。债权人自接到通告。债权人自接到通知书之日起30日内，-27-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

知书之日起30日内，未接到通知书的未接到通知书的自公告之日起45日内，有自公告之日起45日内，有权要求公司权要求公司清偿债务或者提供相应的担清偿债务或者提供相应的担保。保。

公司减资后的注册资本将不低于公司减少注册资本，应当按照股东法定的最低限额。出资或者持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律另有规定或者公司章程另有规定的除外。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

新增第二百〇二条违反《公司法》

规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第一百九十九条公司有本章程第二百〇五条公司有本章程第二

第一百九十八条第（一）项情形的，可百〇四条第（一）项、第（二）项情形，以通过修改本章程而存续。且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或经过股东会决议而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权依照前款规定修改本章程或经股东

的2/3以上通过。会决议，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第二百条公司因本章程第一百第二百〇六条公司因本章程第二

九十八条第（一）项、第（二）项、第百〇四条第（一）项、第（二）项、第（四）

（四）项、第（五）项规定而解散的，项、第（五）项规定而解散的，董事为公

应当在解散事由出现之日起15日内成司清算义务人，应当在解散事由出现之日立清算组，开始清算。清算组由董事起15日内成立清算组进行清算。清算组由或者股东大会确定的人员组成。逾期董事或者股东会确定的人员组成。逾期不-28-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

不成立清算组进行清算的，债权人可成立清算组进行清算或者成立清算组后以申请人民法院指定有关人员组成清不清算的，利害关系人可以申请人民法院算组进行清算。指定有关人员组成清算组进行清算。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百〇二条清算组应当自成第二百〇八条清算组应当自成立之

立之日起10日内通知债权人，并于60日起10日内通知债权人，并于60日内在报日内在报纸上公告。债权人应当自接纸上或者国家企业信用信息公示系统公到通知书之日起30日内，未接到通知告。债权人应当自接到通知书之日起30日书的自公告之日起45日内，向清算组内，未接到通知书的自公告之日起45日申报其债权。内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权债权人申报债权，应当说明债权的有的有关事项，并提供证明材料。清算关事项，并提供证明材料。清算组应当对组应当对债权进行登记。债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对在申报债权期间，清算组不得对债权债权人进行清偿。人进行清偿。

第二百〇四条清算组在清理公第二百一十条清算组在清理公司财

司财产、编制资产负债表和财产清单产、编制资产负债表和财产清单后，发现后，发现公司财产不足清偿债务的，公司财产不足清偿债务的，应当依法向人应当依法向人民法院申请宣告破产。民法院申请破产清算。

公司经人民法院裁定宣告破产人民法院受理破产申请后，清算组后，清算组应当将清算事务移交给人应当将清算事务移交给人民法院指定的民法院。破产管理人。

第二百〇五条公司清算结束后，第二百一十一条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大清算组应当制作清算报告，报股东会或者会或者人民法院确认，并报送公司登人民法院确认，并报送公司登记机关，申记机关，申请注销公司登记，公告公请注销公司登记。

-29-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料司终止。

第二百〇六条清算组成员应当第二百一十二条清算组成员履行

忠于职守，依法履行清算义务。清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员不得利用职权收受贿清算组成员怠于履行清算职责，给赂或者其他非法收入，不得侵占公司公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因财产。故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

清算组成员因故意或者重大过失

给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

新增第二百一十三条公司在存续

期间未产生债务，或者已清偿全部债务的，经全体股东承诺，可以按照规定通过简易程序注销公司登记。

通过简易程序注销公司登记，应当通过国家企业信用信息公示系统予以公告，公告期限不少于20日。公告期限届满后，未有异议的，公司可以在20日内向公司登记机关申请注销公司登记。

公司通过简易程序注销公司登记，股东对本条第一款规定的内容承诺不实的，应当对注销登记前的债务承担连带责任。

新增第二百一十四条公司被吊销

营业执照、责令关闭或者被撤销，满3年未向公司登记机关申请注销公司登记的，公司登记机关可以通过国家企业信用信息公示系统予以公告，公告期限不-30-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料少于60日。公告期限届满后，未有异议的，公司登记机关可以注销公司登记。

依照前款规定注销公司登记的，原公司股东、清算义务人的责任不受影响。

第二百一十二条释义第二百二十条释义

（一）控股股东，是指其持有的（一）控股股东，是指其出资额占有

股份占公司股本总额50%以上的股东；限责任公司资本总额超过50%或者其持

持有股份的比例虽然不足50%，但依其有的股份占股份有限公司股本总额超过持有的股份所享有的表决权已足以对50%的股东；出资额或者持有股份的比例

股东大会的决议产生重大影响的股虽然低于50%，但依其出资额或者持有的东。股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是

公司的股东，但通过投资关系、协议（二）实际控制人，是指通过投资关或者其他安排，能够实际支配公司行系、协议或者其他安排，能够实际支配公为的人。司行为的人。

（三）关联关系，是指公司控股（三）关联关系，是指公司控股股东、股东、实际控制人、董事、监事、高级实际控制人、董事、监事、高级管理人员管理人员与其直接或者间接控制的企与其直接或者间接控制的企业之间的关

业之间的关系，以及可能导致公司利系，以及可能导致公司利益转移的其他关益转移的其他关系。但是，国家控股系。但是，国家控股的企业之间不仅因为的企业之间不仅因为同受国家控股而同受国家控股而具有关联关系。

具有关联关系。

除上述条款修订外，《常州市凯迪电器股份有限公司章程》中的其他条款无实质性修订，包括对《常州市凯迪电器股份有限公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点的调整、目录变更以及将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

本次章程修订事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，同时公司董事会提请股东会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

-31-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2024年9月18日

-32-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料议案二关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

按照现行《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订，形成新的《常州市凯迪电器股份有限公司股东会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《常州市凯迪电器股份有限公司股东会议事规则》。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2024年9月18日

-33-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料议案三关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

按照现行《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，形成新的《常州市凯迪电器股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《常州市凯迪电器股份有限公司董事会议事规则》。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2024年9月18日

-34-常州市凯迪电器股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料议案四关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

按照现行《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，形成新的《常州市凯迪电器股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《常州市凯迪电器股份有限公司监事会议事规则》。

请予以审议！

常州市凯迪电器股份有限公司监事会

2024年9月18日