证券代码：605286证券简称：同力日升公告编号：2024-043
江苏同力日升机械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月10日
(二)股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）116485476
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）69.3365
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李国平先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘亮出席会议；公司其他高管李国方、马东良列席会议；第
三届董事会独立董事候选人眭鸿明、鲁忠涛列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 116259076 99.8056 226300 0.1942 100 0.0002
2、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 116248576 99.7966 235100 0.2018 1800 0.00163、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 116247176 99.7954 236200 0.2027 2100 0.0019
(二)累积投票议案表决情况
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01关于选举李国11609949999.6686是
平先生为公司
第三届董事会非独立董事的议案
4.02关于选举李铮11609929699.6684是
先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.03关于选举芮文11610209899.6708是
贤女士为公司
第三届董事会非独立董事的议案
5、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01关于选举鲁忠11609929199.6684是
涛先生为公司
第三届董事会独立董事的议案
5.02关于选举眭鸿11610229199.6710是
明先生为公司
第三届董事会独立董事的议案
6、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
6.01关于选举吴军11609929399.6684是
华先生为公司
第三届监事会股东代表监事的议案
6.02关于选举杭和11609930099.6684是
红先生为公司
第三届监事会股东代表监事的议案
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东99415424100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东16630452100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东21320048.498622630051.47861000.0228其中:市值
50万以下普
通股股东18890084.51903450015.43621000.0448市值50万以上普通股股
东2430011.244719180088.755300.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于2024年半213248.4986226351.47861000.0228年度利润分配0000方案的议案
3关于调整独立201345.7916236253.730721000.4777
董事薪酬方案0000的议案
4.01关于选举李国536212.1981
平先生为公司3
第三届董事会非独立董事的议案
4.02关于选举李铮534212.1519
先生为公司第0三届董事会非独立董事的议案
4.03关于选举芮文562212.7893
贤女士为公司2
第三届董事会非独立董事的议案
5.01关于选举鲁忠534112.1508
涛先生为公司5
第三届董事会独立董事的议案
5.02关于选举眭鸿564112.8332
明先生为公司5
第三届董事会独立董事的议
案6.01关于选举吴军534112.1512华先生为公司7
第三届监事会股东代表监事的议案
6.02关于选举杭和534212.1528
红先生为公司4
第三届监事会股东代表监事的议案
(五)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的6项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表
所持表决权过半数同意；其中第2项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数2/3以上同意；议案1、3、4、5、6对单独
或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：李静、徐嘉捷
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2024年9月11日
*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
