证券代码：605255证券简称：天普股份公告编号：2024-029

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届监事

会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2024年10月18日以书面和邮件方式发出通知。

（三）本次会议于2024年10月29日下午14点00分在公司会议室以现场表决方式召开。

（三）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（四）本次会议由公司监事会主席倪珊女士主持董事会秘书吴萍燕女士列席会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的

各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营状况、成果和财务状况。

公司2024年第三季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过了《关于2024年第三季度利润分配预案的议案》公司2024年第三季度利润分配预案为：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2024年9月

30日，公司总股本134080000股，以此计算合计拟派发现金红利29497600元（含税）。

监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来

的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2024年10月31日