证券代码：605255证券简称：天普股份公告编号：2024-024

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）经全体董事同意，豁免本次会议通知时限要求。

（三）本次会议于2024年9月2日下午15点30分在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

（五）本次会议由全体董事共同推举董事尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

表决结果：赞成票5，反对票0，弃权票0。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成票5，反对票0，弃权票0。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第二届董事会提名委员会第五次会议已就公司聘任总经理、副总经

理和董事会秘书的事项向董事会提出建议，认为尤建义、范建海、吴萍燕能够胜任总经理、副总经理和董事会秘书的岗位职责。聘任财务总监事项已经

公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。表决结果：赞成票5，反对票0，弃权票0。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2024年9月3日