证券代码：605222证券简称：起帆电缆公告编号：2024-053
上海起帆电缆股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月17日
(二)股东大会召开的地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）324431000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）77.5896
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，全体董事出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席了本次；
3、董事会秘书陈永达先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.00、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.04、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.05、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.06、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.07、议案名称：限售期安排
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.10、议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.00005、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
8、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324430900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）1关于公司符合向116399.991000.008600.000特定对象发行股900140票条件的议案
2.01发行股票的种类116399.991000.008600.000
和面值900140
2.02发行方式和发行116399.991000.008600.000
时间900140
2.03发行对象及认购116399.991000.008600.000
方式900140
2.04发行数量116399.991000.008600.000
900140
2.05定价基准日、发116399.991000.008600.000
行价格及定价原900140则
2.06募集资金用途116399.991000.008600.000
900140
2.07限售期安排116399.991000.008600.000
900140
2.08本次发行前滚存116399.991000.008600.000
未分配利润的分900140配方案
2.09上市地点116399.991000.008600.000
900140
2.10本次发行决议有116399.991000.008600.000
效期900140
3关于公司2024年116399.991000.008600.000
度向特定对象发900140行股票预案的议案
4关于公司2024年116399.991000.008600.000
度向特定对象发900140行股票发行方案的论证分析报告的议案
5关于公司2024年116399.991000.008600.000
度向特定对象发900140行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于公司前次募116399.991000.008600.000
集资金使用情况900140报告的议案
7关于公司2024年116399.991000.008600.000
度向特定对象发900140行股票摊薄即期
回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8关于公司未来三116399.991000.008600.000年（2024-2026900140年）股东回报规划的议案
9关于提请股东大116399.991000.008600.000
会授权董事会及900140其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
公司2024年第一次临时股东大会审议的第1-9项议案为特别决议议案，已经出席公司股东大会的股东所持表决权的超过三分之二审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所
律师：沈晓丹、李湃
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、
本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》
等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会2024年6月18日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
