安德利:2024年度董事会工作报告

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律

法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事会应有的作用，推进了公司各项业务的健康、快速发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将公司董事会2024年的工作情况汇报如下：

一、2024年度公司生产经营情况

2024年，公司及附属公司生产苹果汁13.18万吨，比上年增加3.71万吨，实现营业收入14.18亿元，同比增加62%，实现利润2.6亿元，同比增加2%，其中主营业务利润2.83亿元。

二、董事会日常工作开展情况

公司第八届董事会成员任期至2024年年度股东大会届满。2024年，公

司治理体系日趋完善，治理水平不断提高。公司股东大会、董事会、监事会的运作与会议的召集、召开均严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等

相关法律法规以及《公司章程》等要求的程序执行。

1、报告期内董事会会议情况

报告期内，董事会共召开11次会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公

2024年年度董事会工作报告

第1页共7页司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。

报告期内，董事出席董事会情况是否连续两次未姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数亲自出席会议王安111100否张辉3300否王坤101000否王萌111100否王艳辉111100否张伟7700否刘宗宜111100否龚凡111100否王雁111100否李尧111100否

报告期内，董事会会议具体情况序会议届次召开时间审议内容号

1第八届董事会第2024/03/06《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

十五次会议《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》《关于<公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》

《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

《关于公司<2023年度控制评价报告>的议案》《关于公司<2023年社会责任报告暨环境、社会及管治报告>的议案》《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

《关于2023年度利润分配方案的议案》

《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司开展远期结售汇业务的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

2024年年度董事会工作报告

第2页共7页《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行不超过本公司已发行股份总数20%股份的议案》《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数 10%股份的议案》

2第八届董事会第2024/03/26《关于变更公司2023年度利润分配方案的议案》十六次会议《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行不超过本公司已发行股份总数的20%股份的议案》

3第八届董事会第2024/04/26《关于公司2024年第一季度报告的议案》

十七次会议4 第八届董事会第 2024/05/09 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股十八次会议股票条件的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于授权王艳辉先生、伍敏怡女士办理 H 股股票回购相关事宜的议案》《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

5第八届董事会第2024/06/19《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

十九次会议

2024年年度董事会工作报告

第3页共7页6第八届董事会第2024/08/26《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》二十次会议7第八届董事会第2024/09/19《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发二十一次会议行 A股股票聘请专项审计机构的议案》《关于对全资孙公司增资暨全资孙公司变更为全资子公司的议案》8第八届董事会第2024/09/30《关于公司<2021年度、2022年度、2023年度财二十二次会议务报表>的议案》《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

9第八届董事会第2024/10/30《关于公司2024年第三季度报告的议案》

二十三次会议

10第八届董事会第2024/11/26《关于更换2024年度外部审计机构的议案》

二十四次会议《关于召开公司第二次临时股东大会的议案》11第八届董事会第2024/12/27《关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署二十五次会议<2025-2027年度产品采购框架协议>的议案》《关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署

<2025-2027年度产品采购框架协议>的议案》《关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署

<2025-2027年度产品采购框架协议>的议案》《关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署<2025-2027年度建筑安装服务框架协议>的议案》

《关于聘任高级管理人员的议案》

2、报告期内股东大会会议具体情况

报告期内，公司召开 3 次股东大会、1 次 A 股类别股东会议、1 次 H 股类别股东会议。

序号会议届次召开时间审议内容

12023年年度股2024/04/30《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

东大会《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

《关于2023年年度报告的议案》

《关于2023年度利润分配方案的议案》

《关于公司2024年董事、监事薪酬的议案》

《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2024年年度董事会工作报告第4页共7页《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行股份总数的20%股份的议案》《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》22024年第一次2024/06/18《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行临时股东大会 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

32024年第二次2024/12/20《关于更换2024年度外部审计机构的议案》

临时股东大会

3、董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委

员会共四个专门委员会，各委员会依据工作细则设定的职权范围运作，就专业性事项进行研究、讨论，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

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第5页共7页5、公司股份回购情况

2024 年，本公司于 2024 年 6 月 6日至 12 月 31 日期间，实施 H 股回购

14 次，累计回购 H股 7800000 股，约占股东大会批准一般性授权之日本公

司已发行 H 股股份总数的 9.94%，约占本公司股份总数的 2.23%；支付资金总额为73740475.00港元（不含佣金等费用）。董事会按照相关规定及时履行了信息披露义务，回购事项没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

三、2025年董事会工作计划

2024年，面对各方面挑战，公司攻坚克难，继续稳中求进，在增加产销

量、提升收入与利润等方面均取得了较好的成绩。2025年，董事会将继续从全体股东的利益出发，以市场开拓为龙头，以强化内部管理为主线，以增强盈利能力为中心，凝聚动力，强化执行，狠抓落实，推动公司各项工作再上新台阶，努力创造良好的业绩回报各位股东。2025年主要工作计划如下：

1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，

扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

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