证券代码：605189证券简称：富春染织公告编号：2024-073

转债代码：111005转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年8月27日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现

场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于8月16日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：2024年半年度报告及其摘要真实反映了公司2024半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。并同意将该项议案提交公司第三届董事

会第二十二次会议审议。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2024年8月28日