东亚药业:东亚药业2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：605177证券简称：东亚药业公告编号：2024-082

债券代码：111015债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月11日

(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦

23层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数38

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）60022828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.3141

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长池正明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《浙江东亚药业股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周剑波先生、第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代

表监事候选人出席了本次会议。财务负责人王小敏女士、副总经理陈灵芝女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

1.01池骋5923872798.6936是

1.02夏道敏5924412098.7026是

1.03钱江犁5923791998.6923是

1.04王胜5924012598.6959是

2、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01綦方中5923781798.6921是

2.02崔孙良5924522298.7044是

2.03冯燕5923802998.6924是3、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01徐菁5924363498.7018是

3.02李日生5923881798.6938是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意

序号票数比例（%）

1.01池骋29102127.0686

1.02夏道敏29641427.5702

1.03钱江犁29021326.9934

1.04王胜29241927.1986

2.01綦方中29011126.9840

2.02崔孙良29751627.6727

2.03冯燕29032327.0037

3.01徐菁29592827.5250

3.02李日生29111127.0770

(三)关于议案表决的有关情况说明以上议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

本次股东大会的议案1.01、1.02、1.03、1.04、2.01、2.02、2.03、3.01、

3.02对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所律师：陈军、茹秋乐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章

程的规定出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会

2024年10月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情