东亚药业:东亚药业第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：605177证券简称：东亚药业公告编号：2024-101

债券代码：111015债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议

于2024年12月6日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年11月29日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》董事会认为鉴于2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”、“激励计划”）中有1名激励对象因离职失去激励资格，有10名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票，因此，公司董事会根据2024年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划相关事项进行调整（以下简称“本次调整”）。

本次调整后，公司本次激励计划授予限制性股票的激励对象人数由163人调整为152人；上述激励对象因离职不得获授和自愿放弃的股份数在其他激励对象

之间进行分配，本次激励计划拟授予的限制性股票数量217.0103万股保持不变。本次调整后的激励对象属于经公司2024年第三次临时股东大会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

本次调整内容在公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事夏道敏先生、王胜先生对该议案回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过，并发表明确同意的意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东亚药业股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》

（2024-102）。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为公司和授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法

律、法规和规范性文件及本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经达成，董事会同意公司本次激励计划的授予日为2024年12月6日，并同意以9.47元/股的授予价格向152名激励对象授予217.0103万股限制性股票。

本次授予在公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事夏道敏先生、王胜先生对该议案回避表决。