证券代码：605168证券简称：三人行公告编号：2024-049

三人行传媒集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2024年8月19日以书面方式发出通知。

（三）本次会议于2024年8月29日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）经全体监事一致推举，本次监事会由监事代秀菊女士召集主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及

《公司章程》的相关规定，公允、全面、真实地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：2024年半年度报告》及《三人行：2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2024年8月30日