证券代码：605166证券简称：聚合顺公告编号：2024-087
转债代码：111003转债简称：聚合转债
转债代码：111020转债简称：合顺转债
杭州聚合顺新材料股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月7日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）143779850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股45.5619
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书姚双燕及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 142100750 99.3909 820200 0.5737 50700 0.0355
2、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 143412750 99.7446 53800 0.0374 313300 0.2180
2.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 143399150 99.7352 53800 0.0374 326900 0.2274
2.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 143398650 99.7348 53800 0.0374 327400 0.2278
2.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 143398650 99.7348 53800 0.0374 327400 0.2278
2.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 143376650 99.7195 76300 0.0530 326900 0.2275
2.06议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 143398650 99.7348 54300 0.0377 326900 0.2275
2.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 143399150 99.7352 53800 0.0374 326900 0.2274
2.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 143396650 99.7334 56300 0.0391 326900 0.2275
2.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 143446450 99.7681 4500 0.0031 328900 0.2288
2.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 143445950 99.7677 5000 0.0034 328900 0.2289
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1关于董事会提306396.868782022.593417010.5379议向下修正“聚58620000合转债”转股价格的议案
2.00关于以集中竞——————
价交易方式回购股份预案的议案
2.01回购股份的目312598.839253800.170131330.9907
的9062000
2.02拟回购股份的312498.796253800.170132691.0337
种类5462000
2.03回购股份的方312498.794653800.170132741.0353
式4962000
2.04回购股份的实312498.794653800.170132741.0353
施期限4962000
2.05拟回购股份的312298.725176300.241232691.0337
用途、数量、占2962000公司总股本的
比例、资金总额
2.06回购股份的价312498.794654300.171632691.0338
格4962000
2.07回购股份的资312498.796253800.170132691.0337
金来源5462000
2.08回购股份后依312498.788356300.178032691.0337
法注销或者转2962000让的相关安排
2.09公司防范侵害312998.945845000.014232891.0400债权人利益的276200
相关安排
2.10办理本次回购312998.944250000.015832891.0400
股份事宜的具226200体授权
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2（2.01-2.10）为为特别议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
涉及关联股东回避表决的议案：议案1，股权登记日持有“聚合转债”的股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所
律师：吴海珍闵未若雁
2、律师见证结论意见：
浙江金道律师事务所认为，公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2024年11月8日
*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
