新中港:第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码：605162证券简称：新中港公告编号：2024-054

转债代码：111013转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日

11时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第四次会议，会议通知于2024年8月12日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规章的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司内部管理制度的相关规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国

证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况和经营成果；公司2024年半年度报告的内容能够真实、准确、

完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

本次会议之前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定媒体的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

1（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。

（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用额度不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理，进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。

（四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司编制了《截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告》，同时，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江新中港热电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2024-058）。