浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件

证券代码：605155证券简称：西大门公告编号：2024-044

浙江西大门新材料股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八

次会议于2024年10月30日以现场方式召开，会议通知已于2024年10月25日通过专人送达及邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为董事会编制的公司2024年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024

年第三季度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》经审核，监事会认为：浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，由于公司2023年限制性股票激励计划授予的部分激励对象中个人因主动离职、公司裁员，劳动合同或聘用协议到期不续签等原因而离职，公司将回购注销其已获授但不得解除限售的限制性股票合计14700股。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司监事会

2020年12月28日202024年10月31日