证券代码：605138证券简称：盛泰集团公告编号：2024-093
盛泰智造集团股份有限公司
2024年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月8日
(二)股东大会召开的地点：嵊州五合东路2号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）445515652
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）81.9751
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持；3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张鸿斌出席了本次会议；总经理丁开政、财务总监王培荣列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 203949410 99.5957 776742 0.3793 51000 0.0250
2、议案名称：关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 203960710 99.6013 765442 0.3737 51000 0.0250
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 203960210 99.6010 765942 0.3740 51000 0.0250
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于《公司2024707046.0683776750.608751003.3230年员工持股计55420划（草案）》及其摘要的议案2关于《公司2024718346.8045765449.872551003.3230年员工持股计55420划管理办法》的议案
3关于提请股东717846.7719765949.905151003.3230
大会授权董事55420会办理2024年员工持股计划相关事宜的议
案(三)关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：议案1、议案2、议案3为单独统计中小投资者投票结果的议案。
2、关联股东回避表决情况：议案1、议案2、议案3涉及的与公司2024年员工
持股计划有关联关系的股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：魏曦、胡嘉强
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
2024年11月9日
