派克新材:派克新材2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：605123证券简称：派克新材公告编号：2025-008

无锡派克新材料科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月17日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数123

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）69409044

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.2819

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长是玉丰主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，其中2人是上市公司独立董事；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 69347306 99.9110 51338 0.0739 10400 0.0151

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）

2.01选举是玉丰先生为公司6922861299.7400是

第四届董事会非独立董事

2.02选举宗丽萍女士为公司6922790199.7390是

第四届董事会非独立董事

2.03选举何方有先生为公司6922934399.7410是

第四届董事会非独立董事

2、关于增补独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）

3.01选举陈易平先生为公司6922953999.7413是

第四届董事会独立董事

3.02选举孙新卫先生为公司6922755299.7385是

第四届董事会独立董事

3、关于增补监事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）

4.01选举刘其源先生为公司6922820499.7394是

第四届监事会非职工代表监事

4.02选举钱洁女士为公司第6922898599.7405是

四届监事会非职工代表监事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1《关于公司第四462730698.6833513381.0948104000.2219届董事会董事薪酬的议案》

2.01选举是玉丰先生450861296.1520----

为公司第四届董事会非独立董事

2.02选举宗丽萍女士450790196.1368----

为公司第四届董事会非独立董事

2.03选举何方有先生450934396.1676----

为公司第四届董

事会非独立董事3.01选举陈易平先生450953996.1718----为公司第四届董事会独立董事

3.02选举孙新卫先生450755296.1294----

为公司第四届董事会独立董事

4.01选举刘其源先生450820496.1433----

为公司第四届监事会非职工代表监事

4.02选举钱洁女士为450898596.1600----

公司第四届监事会非职工代表监事

(四)关于议案表决的有关情况说明所有议案已获得出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、陆梦琴

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025年3月18日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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