证券代码：605118证券简称：力鼎光电公告编号：2024-052

厦门力鼎光电股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年10月29日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现

场会议方式召开，本次会议通知于2024年10月26日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事

7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理

人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《力鼎光电2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《力鼎光电关于增加募投项目实施地点的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会

2024年10月30日