证券代码：605118证券简称：力鼎光电公告编号：2025-008

厦门力鼎光电股份有限公司监事会

关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的

核查意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等相关议案，公司已将《公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）的首次授予激励对象在上海证券交易所网站及公司内部进行了公示。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，公司监事会结合公示情况对本次激励计划的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况

（一）公示内容：《公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的的《厦门力鼎光电股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（二）公示时间：2025年1月25日至2025年2月4日，时限不少于10日。

（三）公示方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内网公告。

（四）公示结果：截至公示期满，监事会未收到与激励对象有关的任何异议。

二、监事会核查意见

公司监事会在征询公示意见的基础上，认真审阅了首次授予激励对象的身份证件、与公司签订的劳动合同、任职文件等材料，发表核查意见如下：

（一）《激励对象名单》中的首次授予激励对象符合《激励计划》所确定的

激励对象范围，均为公司（含控股子公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心骨干员工及董事会认为需要激励的其他人员；（二）列入《激励对象名单》的首次授予激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格；

（三）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施：

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

（四）首次授予激励对象均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。激励对象不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

（五）激励对象均不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上所述，监事会认为：列入公司本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司监事会

2025年2月21日