德业股份:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：605117证券简称：德业股份公告编号：2024-073

宁波德业科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及

《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日上午9时在公司

9楼会议室召开第三届董事会第九次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。

本次会议于2024年10月18日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最以现场参会形式参加了会议，董事朱一鸿、诸成刚、沙亮亮以通讯方式参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《2024年第三季度报告》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024

年第三季度报告》。本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》

根据公司2024年第三季度报告（未经审计），截至2024年9月30日，公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币4795792154.26元。经董事会决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利1.20元（含税）。截至2024年10月29日，公司总股本645159801股，以此计算合计拟派发现金红利774191761.2元（含税），占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为34.57%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。