证券代码：605108证券简称：同庆楼公告编号：2024-028

同庆楼餐饮股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于

2024年8月23日以电子邮件方式发出通知，于2024年8月28日在公司会议室

以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议并通过《同庆楼2024年半年度报告及摘要》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼2024年半年度报告》及《同庆楼2024年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《同庆楼2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-

030）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2024年8月30日