行动教育:关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的公告

证券代码：605098证券简称：行动教育公告编号：2024-058

上海行动教育科技股份有限公司

关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“行动教育”）于

2024年12月19日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，

审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的议案》。为了加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，根据公司募投项目的实际进展情况，拟对“智慧管理培训基地建设项目”的实施地点进行调整，以“扩大培训基地数量和覆盖城市、缩减单个基地建设与升级改造投资规模”为原则，将原“智慧管理培训基地建设项目”的实施地点由“上海、北京、深圳、长沙、昆明等5个城市”变更为“上海、成都、广州、杭州、郑州、深圳、长沙、北京、西安、昆明、厦门及管理层认为合适的其他城市”，并降低单个城市的培训基地建设投资规模。同时增加各地上市公司全资子公司及下属分公司为该募投项目实施主体。

公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（原名称：安信证券股份有限公司）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票

2109万股，发行价为每股人民币27.58元，共计募集资金581662200.00元。

扣除各项发行费用（含税）人民币66194576.24元，本公司本次募集资金净额为515467623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第 61448903_B01号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元拟投入已用序号项目名称项目投资总额募集资金数额募集资金金额

1智慧管理培训基地建设项目45546.7645546.761982.87

2行动慕课智库建设项目6000.006000.001671.40

合计51546.7651546.763654.27

三、关于调整募投项目实施地点并增加实施主体的情况及原因

1、调整实施地点并增加实施主体具体情况

为了加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，根据公司募投项目的实际进展情况，拟对“智慧管理培训基地建设项目”的实施地点进行调整，将原“智慧管理培训基地建设项目”的实施地点由“上海、北京、深圳、长沙、昆明等5个城市”变更为“上海、成都、广州、杭州、郑州、深圳、长沙、北京、西安、昆明、厦门及管理层认为合适的其他城市”，并降低单个城市的培训基地建设投资规模，同时增加各地上市公司全资子公司及下属分公司为该募投项目实施主体。

调整后，“智慧管理培训基地建设项目”由行动教育及下属分公司、全资子公司执行实施，具体如下：

单位：人民币万元项目名称变更前变更后智慧管理拟使用募集实施主拟使用募集拟使用募集项目数单个项目资金拟使用募集实施主体

培训基地资金总额体资金金额资金总额量（个）需求量（万元）资金金额建设项目上海行动教育科技

125629.6225624.62

股份有限公司

重点地区：

成都行动教育科技有限公司；

行动商学院（深圳）有限公司广州分公司；

杭州行动成功企业管理有限公司；

上海行动教育科技股份有限公司郑州分公司；

深圳行动教育科技有限公司；

上海行动教育科技101121.8811218.81股份有限公司长沙分公司；

北京行动教育咨询有限公司；

上海行上海行动教育科技动教育股份有限公司西安

45546.76科技股45546.7645546.76

分公司；

份有限上海行动教育科技公司股份有限公司昆明分公司；

上海行动成功企业管理有限公司厦门分公司。

其他地区：

上海行动教育科技股份有限公司济南分公司；

上海行动成功企业管理有限公司合肥分公司；

上海行动教育科技11791.218703.33股份有限公司南京分公司；

上海行动教育科技股份有限公司武汉分公司；

北京行动教育咨询有限公司太原分公司；

上海行动教育科技股份有限公司江西分公司；

北京行动教育咨询有限公司石家庄分公司；

成都行动教育科技有限公司重庆分公司；

杭州行动成功企业管理有限公司温州分公司；

上海行动成功企业管理有限公司宁波分公司；

深圳行动教育科技有限公司东莞分公司。

合计45546.76-45546.7645546.76-22-45546.76

注：以上实施主体均为上市公司及下属分公司、上市公司全资子公司，募集资金的使用均在上市公司及下属分公司、上市公司全资子公司执行。

2、调整实施地点并增加实施主体的原因公司以“扩大培训基地数量和覆盖城市、缩减单个基地建设与升级改造投资规模”为原则，通过调研识别那些对培训服务需求高但目前供应不足的城市或区域。选择这样的地点可以快速吸引当地学员，减少市场竞争压力，有效扩大培训网络的覆盖范围，增强市场竞争力，实现可持续发展。

同时，公司本次调整募投项目实施地点是实施公司发展战略和长远规划的重要布局，有利于优化资源配置和募投项目的实施，提高募集资金使用效率。

四、关于募集资金的使用安排公司可根据募投项目建设安排及资金需求，在《上海行动教育科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的拟投入募集资金范围内，一次或分次逐步向实施主体提供款项，提供款项的进度将根据募投项目的实际需求推进。相关募集资金将专项用于智慧管理培训基地建设项目的实施，不得用作其他用途。

董事会授权董事长或其授权人士全权负责上述提供款项相关手续办理及后续管理工作。

除上述调整外，公司拟使用的资金总额、建设内容等未发生其他变更。

五、本次调整募投项目实施地点并增加实施主体对公司的影响

1.本次调整部分募投项目实施地点并增加实施主体，可加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，有效整合公司内部资源，降低经营成本，提高运营及管理效率，使募投项目在建设实施过程中及投产后能够更好地运营。

2.本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对

公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

六、公司履行的审议程序

2024年12月19日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的议案》，同意调整部分募投项目的实施地点并增加实施主体。

七、专项意见说明

（一）监事会意见公司本次调整募投项目部分实施地点并增加实施主体有利于提高募集资金

使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次调整募投项目部分实施地点并增加实施主体履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。

（二）保荐机构意见公司本次首次公开发行股票部分募投项目调整实施地点并增加实施主体事