具有价值创造力的清洁能源服务商

证券代码：605090证券简称：九丰能源公告编号：2024-077

江西九丰能源股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年8月12日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月2日（星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事

9人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告（摘要）》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等公告。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1具有价值创造力的清洁能源服务商

（三）审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

《公司章程》《未来三年（2024-2026年）现金分红规划》等相关规定以及2023年年度

股东大会决议授权，并结合公司实际经营与财务状况，经第三届董事会第六次会议审议通过，公司2024年半年度利润分配方案如下：

固定现金分红：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回

购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税），以此计算合计拟派发现金红利248520800.00元（含税），占2024年度固定现金分红金额的比例为33.14%。

在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

特别现金分红：将在2024年度经审计的财务报告出具后综合判断，本次利润分配暂不涉及。

此外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2024年8月14日

2