证券代码：605088证券简称：冠盛股份公告编号：2025-007

债券代码：111011债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事

会第三次会议于2025年3月18日以书面方式发出通知，并于2025年3月28日在公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

本年度内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

监事会已经检查了公司2024年度财务决算情况，同意将本议案提交公司

2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。（三）审议通过《2024年年度报告及其摘要》具体内容详见同日披露的《2024年年度报告及其摘要》(公告编号：

2025-008）。

经审核，监事会认为：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

2、公司2024年年度报告能客观、真实、公允地反映公司的经营情况和财务状况；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，

该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；

4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2024年年度报告编制和

审议人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于

2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意公司2024年度利润分配方案并提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司监事2024年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-010）及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2024年

度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务和内控审计机构。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》

本次公司开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司及所属子公司在累计金额不超过人民币35亿元（或同等价值外币金额）的额度内开展外汇衍生品交易业务。

议案内容：具体内容详见同日披露的《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见同日披露的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。

公司企业信息化综合平台建设募投项目已基本建设完成，达成可使用状态，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司盈利水平，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意上述募投项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》经审核，监事会认为：根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的

14000股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为9.86元/股，并加上银行同期存款利息，上述操作符合相关法律法规的规定。

公司本次回购注销部分限制性股票，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）。本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)审议通过《关于会计估计变更的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-024）。

本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法、合规。公司监事一致同意公司本次会计估计变更。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司监事会

2025年3月29日