证券代码：605088证券简称：冠盛股份公告编号：2025-033

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日

(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数102

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）78364660

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.7851

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书丁蓓蓓出席本次会议；高管赵东升列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 78358003 99.9915 2957 0.0037 3700 0.0048

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 78357603 99.9909 2957 0.0037 4100 0.0054

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 78358303 99.9918 2957 0.0037 3400 0.0045

4、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 78358703 99.9923 2957 0.0037 3000 0.0040

5、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 78358903 99.9926 5257 0.0067 500 0.0007

6、议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3606403 90.9866 3757 0.0947 353500 8.9187

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 78354003 99.9864 2957 0.0037 7700 0.00998、 议案名称：《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 78358303 99.9918 2957 0.0037 3400 0.0045

9、议案名称：《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 78350503 99.9819 6457 0.0082 7700 0.009910、议案名称：《关于2025年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 78357603 99.9909 3657 0.0046 3400 0.0045

11、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 78351003 99.9825 5957 0.0076 7700 0.0099

12、议案名称：《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 78000303 99.5350 6557 0.0083 357800 0.4567

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号5《关于2024年63790399.105552570.81675000.0778度利润分配方案的议案》6《关于公司董28640344.496037570.583635350054.9204事、监事薪酬的议案》7《关于续聘会63300398.344329570.459477001.1963计师事务所的议案》8《关于首次公63730399.012329570.459434000.5283开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》9《关于公司开62950397.800564571.003177001.1964展外汇衍生品交易业务额度的议案》12《关于拟使用27930343.392965571.018735780055.5884闲置自有资金委托理财的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的第6项议案，为关联股东需回避表决的议案，周家儒、周崇龙、黄正荣、郑昌伦、李智月、丁蓓蓓、温州大成邦企业管理咨询有限公司、

ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED 回避了表决。

议案11为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：戴雪光、黄佳伟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、

规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议