证券代码：605077证券简称：华康股份

债券代码：111018债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江华康药业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：华康股份

股票代码：605077

信息披露义务人1：张其宾

住所：河南省汤阴县白营镇****

通讯地址：河南省汤阴县白营镇****

信息披露义务人2：汤阴县豫鑫有限责任公司

统一社会信用代码：9141052317253907X3

住所：河南省安阳市汤阴县白营乡人民大道与兴隆路交叉口向东800米路北

06号

通讯地址：河南省安阳市汤阴县白营乡人民大道与兴隆路交叉口向东800米路北06号

权益变动性质：增加（因发行股份购买资产事项）

签署日期：二〇二五年三月

1信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号--权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违

反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则15号--权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江华康药业股份有限公司（以下简称“华康股份”）中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华康股份中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

七、本次权益变动尚需履行的决策和批准程序，包括但不限于：1、本次交

易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册；2、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可（如适用)。八、本报告书中部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，请投资者注意。

2目录

第一节释义.................................................4

第二节信息披露义务人............................................6

第三节本次权益变动的目的及持股计划.....................................8

第四节本次权益变动的方式.........................................10

第五节前六个月买卖上市公司交易股份的情况.............................17

第六节其他重大事项............................................18

第七节其他备查文件............................................19

第八节信息披露义务人声明.........................................20

附表：..................................................22

3第一节释义

本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：

浙江华康药业股份有限公司简式权益变动本报告书指报告书信息披露义务人1指张其宾

信息披露义务人2/汤阴豫指汤阴县豫鑫有限责任公司鑫

信息披露义务人指张其宾、汤阴县豫鑫有限责任公司

上市公司/公司/华康股份指浙江华康药业股份有限公司

标的公司/豫鑫糖醇指河南豫鑫糖醇有限公司

张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、交易对方指谭精忠公司拟通过发行股份及支付现金相结合的

方式购买张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限本次交易指

责任公司、谭精忠合计持有的豫鑫糖醇

100%股权

张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、交易对方指谭精忠

双方/交易双方指上市公司、交易对方中国证监会指中国证券监督管理委员会

上交所/交易所指上海证券交易所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格《内容与格式准则15号》指式准则第15号—权益变动报告书》

元、万元指人民币元、万元

4评估机构、坤元评估指坤元资产评估有限公司

注：除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

5第二节信息披露义务人

一、信息披露义务人的基本情况

（一）信息披露义务人1：张其宾姓名张其宾性别男国籍中国

身份证号410523196501******

住所河南省汤阴县白营镇******

通讯地址河南省汤阴县白营镇******是否取得其他国家和地区的居留权否

（二）信息披露义务人2：汤阴县豫鑫有限责任公司

1、基本情况

企业名称汤阴县豫鑫有限责任公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本2800.00万元河南省安阳市汤阴县白营乡人民大道与兴隆路交叉口向东800米路北注册地址

06号

法定代表人郜爱琴实际控制人张其宾

统一社会信用代码 9141052317253907X3

一般项目：食用农产品初加工；初级农产品收购；农产品的生产、销经营范围售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）成立日期1996年9月25日经营期限2009年1月8日至无固定期限

2、股权结构

截至本报告书签署日，汤阴豫鑫的股权结构如下：

序号股东名称注册资本（万元）出资比例

1张其宾2100.0075%

2谭精忠700.0025%

合计2800.00100%

63、主要负责人情况汤阴豫鑫的实际控制人为张其宾，其基本情况详见本节“（一）信息披露义务人1：张其宾”。

二、信息披露义务人之间关联关系的说明

信息披露义务人张其宾持有汤阴豫鑫75%股权并对其实际控制，构成一致行动关系。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达

到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%以上的情况。

7第三节本次权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的本次权益变动是由于上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购

买张其宾、谭瑞清、汤阴豫鑫、谭精忠合计持有的豫鑫糖醇100%股权。本次交易完成后，豫鑫糖醇将成为华康股份全资子公司，张其宾、谭瑞清、汤阴豫鑫、谭精忠成为公司股东。本次交易完成后，张其宾及其控制的汤阴豫鑫持有的上市公司股份将超过上市公司股本总额的5%。

二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人未来12个月内无减持或增持上市公司股份计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

关于本次新增股份的锁定期，张其宾、汤阴豫鑫做出如下承诺：

“1、在本次交易中取得的上市公司股份，自新增股份发行结束之日起12个月内不以任何方式进行转让或者委托他人管理。

如果相关交易对方承担业绩承诺及补偿义务，其本次交易取得的上市公司股份还应遵守相关业绩承诺中对于锁定期的要求（如有）。

2、本次交易新增股份发行完成后，本人/本公司通过本次交易取得的上市公司股份，由于上市公司派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等原因而增加的，亦将遵守上述锁定期约定。

3、如本人/本公司为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市

公司董事会，由上市公司董事会代本人/本公司向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；本人/本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人/本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报

送本人/本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构

8直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司承诺锁定

股份自愿用于上市公司或相关投资者赔偿安排。

4、若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，则本人/本公司将根据相关证券监管机构的最新监管意见对锁定期安排进行相应调整。”

9第四节本次权益变动的方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人张其宾、汤阴豫鑫均未直接或间接持有上市公司股份。

本次交易过程中，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买张其宾、谭瑞清、汤阴豫鑫、谭精忠合计持有的豫鑫糖醇100%股权。本次交易完成后，张其宾持有华康股份3721.00万股，占总股本的10.14%；汤阴豫鑫持有华康股份854.00万股股份，占总股本的2.33%。

本次权益变动前后，张其宾、汤阴豫鑫持有上市公司的股份的预计如下：

本次交易前发行股份购买本次交易后股东名称持股数量持股比资产新增股本持股数量（万持股比例（万股）例数（万股）股）

张其宾--3721.003721.0010.14%

汤阴豫鑫--854.00854.002.33%

总计--4575.004575.0012.47%本次权益变动中涉及的权益变动的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况

（一）基本情况

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司拟向张其宾、谭瑞清、汤阴豫鑫、谭精忠发行人民币普通股（A 股）及支付现金相结合的方式购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公

司 100%的股权，所涉及发行股份的种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00元，上市地点为上海证券交易所。

2、发行对象

本次交易发行股份的发行对象为张其宾、谭瑞清、汤阴豫鑫、谭精忠。

3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

10（1）定价依据

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%，市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

（2）定价基准日本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第六届董事会第二十五次会议决议公告日。

（3）发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个

交易日的公司股票交易价格如下：

交易均价计算类型交易均价（元/股）交易均价的80%（元/股）

定价基准日前20个交易日14.4711.58

定价基准日前60个交易日14.0311.22

定价基准日前120个交易日15.4212.34

注：交易均价的80%的计算结果向上取整至小数点后两位。

经交易各方友好协商，本次发行价格为12.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

4、发行数量

本次交易的发行股份数量的计算方式为：本次交易的股份发行数量=以发行

股份形式向交易对方支付的交易对价金额÷本次发行股份的发行价格。

上述公式计算的结果出现不足1股的，尾数舍去取整。由此导致发行对象实际获得交易对价低于上市公司与发行对象约定对价的，发行对象同意放弃该差额部分。

11本次发行价格为12.00元/股，依据前述公式及原则计算取得的本次发行股份

数量如下：

以股份支付价发行股份数量序号交易对方交易标的名称及权益比例格（万元）（万股）

1张其宾豫鑫糖醇61%股权44652.003721.00

2谭瑞清豫鑫糖醇20%股权14640.001220.00

3汤阴豫鑫豫鑫糖醇14%股权10248.00854.00

4谭精忠豫鑫糖醇5%股权3660.00305.00

合计豫鑫糖醇100%股权73200.006100.00

在定价基准日至发行完成期间，上市公司如有派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，或者上市公司依照相关法律法规召开董事会、股东大会对发行价格进行调整的，发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意后的发行数量为准。

（二）支付方式根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2025〕143号），本次交易聘请的评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的公司股东全部权益进行了评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。根据收益法评估结果，截至评估基准日2024年12月31日，标的公司股东全部权益的评估值为110100.00万元人民币。经交易双方协商后确定标的资产的交易价格为

109800.00万元人民币。

上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付标的资产交易对价，具体如下表所示：

单位：万元交易标的名称及权支付方式向该交易对方序号交易对方益比例股份对价现金对价支付的总对价

1张其宾豫鑫糖醇61%股权44652.0022326.0066978.00

2谭瑞清豫鑫糖醇20%股权14640.007320.0021960.00

3汤阴豫鑫豫鑫糖醇14%股权10248.005124.0015372.00

4谭精忠豫鑫糖醇5%股权3660.001830.005490.00

合计豫鑫糖醇100%股权73200.0036600.00109800.00

三、本次权益变动履行的相关程序

12（一）本次交易已经履行的决策和审批程序

截至本报告书签署日，本次交易已履行的决策程序和批准包括：

1、本次交易已经上市公司第六届董事会第二十五次会议、第六届董事会第

三十次会议审议通过；

2、本次交易已经交易对方同意或内部决策机构审议通过；

3、本次交易已经豫鑫糖醇股东会审议通过。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的程序事项包括但不限于：

1、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；

2、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册。

本次交易方案在取得上交所审核通过并经中国证监会注册前不得实施。。

四、本次权益变动所涉股份性质及转让限制情况

本次权益变动前，信息披露义务人张其宾、汤阴豫鑫均未直接或间接持有上市公司股份。

本次权益变动为上市公司向信息披露义务人新发行股份，根据信息披露义务人在本次交易中出具的承诺，其在本次交易中取得的上市公司股份，自新增股份发行结束之日起12个月内不以任何方式进行转让或者委托他人管理。

五、信息披露义务人及其一致行动人最近一年与上市公司之间的重大交易情况

除本次交易外，信息披露义务人张其宾、汤阴豫鑫最近一年与上市公司之间不存在其他重大交易情况。

六、信息披露义务人及其一致行动人未来与上市公司之间的其他安排13根据上市公司实际控制人之一陈德水出具的《关于公司非独立董事候选人的提名函》，在本次交易完成后，陈德水将根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和上市公司章程等规定，提名张其宾先生为上市公司非独立董事候选人。

除此之外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在未来与上市公司之间的其他安排。

七、本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动后，上市公司的控股股东及实际控制人未发生变化。

八、用于认购上市公司股份的非现金资产状况

本次交易过程中，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买张其宾、谭瑞清、汤阴豫鑫、谭精忠合计持有的豫鑫糖醇100%股权。本次交易完成后，豫鑫糖醇将成为华康股份全资子公司，张其宾、谭瑞清、汤阴豫鑫、谭精忠成为公司股东。

（一）基本情况公司名称河南豫鑫糖醇有限公司统一社会信用代码914105007708903459成立日期2005年2月22日营业期限2005年2月22日至2055年2月21日法定代表人张其宾注册资本50000万元注册地址河南省安阳市汤阴县众品大道中段主要办公地址河南省安阳市汤阴县众品大道中段

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股）

许可项目：药品生产；药品进出口；药用辅料销售；食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；保健食品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；食品添加剂销售；宠物食品及用品经营范围批发；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；生物饲料研发；生物基材料销售；初级农产品收购；农副产品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化

工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗

14技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）最近两年经审计的财务数据

标的公司最近两年主要财务数据如下：

单位：万元资产负债表项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总计133482.70125572.01

负债总计78979.4981280.43

所有者权益54503.2144291.58

归属于母公司所有者的净资产54503.2144225.85利润表项目2024年度2023年度

营业收入91883.2571669.94

营业成本69784.3063345.60

利润总额11914.99-1091.84

净利润10371.63-915.19

归属于母公司所有者的净利润10321.16-877.76扣除非经常性损益后归属于母公司所有

9852.22-1753.88

者的净利润

2024年12月31日/2023年12月31日/

主要财务指标

2024年度2023年度

流动比率（倍）0.650.62

速动比率（倍）0.400.44

资产负债率（%）59.1764.73

总资产周转率（次/年）0.710.62

应收账款周转率（次/年）6.957.04

存货周转率（次/年）5.375.79

毛利率（%）24.0511.61

息税折旧摊销前利润（万元）22420.997531.37

利息保障倍数（倍）8.533.00

注：财务指标计算公式如下：

*流动比率＝流动资产/流动负债；

*速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；

*资产负债率＝总负债/总资产×100%；

*总资产周转率=营业总收入/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]；

*应收账款周转率＝营业收入/[（期初应收账款净额+期末应收账款净额）/2]；

*存货周转率＝营业成本/[（期初存货净额+期末存货净额）/2]；

*毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

*息税折旧摊销前利润=利润总额＋利息费用＋固定资产折旧＋无形资产摊销+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销；

15*利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出。

（三）资产评估情况

本次交易中，公司聘请坤元资产评估有限公司对标的资产进行评估。根据坤元评估出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2025〕143号），坤元评估以2024年12月31日为评估基准日，对豫鑫糖醇股东全部权益分别采用了资产基础法和收益法进行评估，最终选用收益法评估结果作为本次评估结论。

单位：万元本次拟交

100%股权增值率/其他

评估方法评估值增值额易的权益交易价格账面价值溢价率说明比例

收益法54503.21110100.0055596.79102.01%100%109800.00-

16第五节前六个月买卖上市公司交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内，未通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票。

17第六节其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

18第七节其他备查文件

一、备查文件

1.信息披露义务人1的身份证明文件（复印件）；

2.信息披露义务人2的营业执照；

3.本次交易的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议。

二、备查文件置备地点本报告书及上述备查文件置备于上市公司董事会办公室。

19第八节信息披露义务人声明

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：张其宾

签署日期：2025年3月26日

20信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：汤阴县豫鑫有限责任公司

法定代表人：郜爱琴

签署日期：2025年3月26日附表：

简式权益变动报告书上市公司名称浙江华康药业股份有限公司上市公司所在地浙江衢州股票简称华康股份股票代码605077河南省汤阴张其宾县白营镇

******河南省安阳信息披露义务人信息披露义务人市汤阴县白

名称住所/注册地营乡人民大汤阴县豫鑫有限责任公司道与兴隆路交叉口向东

800米路北06

号

拥有权益的股份增加?减少□

有无一致行动人有?无□

数量变化不变，但持股人发生变化□信息披露义务人信息披露义务人

是否为上市公司是□否?是否为上市公司是□否?

第一大股东实际控制人

通过证券交易所的集中交易□协议转让□

权益变动方式国股行政划转或变更□间接方式转让□（可多选）取得上市公司发行的新股?执行法院裁定□

继承□赠与□其他□（请注明）

信息披露义务人1、张其宾

披露前拥有权益 股票种类： A股的股份数量及占

持股数量：0股上市公司已发行

股份比例持股比例：0%

2、汤阴县豫鑫有限责任公司

股票种类： A股

持股数量：0股

持股比例：0%

本次权益变动后，1、张其宾信息披露义务人

股票种类： A股拥有权益的股份

数量及变动比例持股数量：37210000股持股比例：10.14%

2、汤阴县豫鑫有限责任公司

股票种类： A股

持股数量：8540000股

持股比例：2.33%

在上市公司中拥时间：通过证券登记结算机构的证券登记系统登记于信息披露义

有权益的股份变 务人开立的A股证券账户之日。

动的时间及方式方式：本次权益变动中，信息披露义务人系通过取得上市公司发行的新股的方式完成权益变动。

是否已充分披露

是□否□不适用?资金来源信息披露义务人

是否拟于未来12是□否?其他□个月内继续增持信息披露义务人

在此前6个月是否是□否?在二级市场买卖该上市公司股票（本页无正文，为《浙江华康药业股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：

张其宾签署日期：2025年3月26日（本页无正文，为《浙江华康药业股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：汤阴县豫鑫有限责任公司

法定代表人：

郜爱琴

签署日期：2025年3月26日