证券代码：605077证券简称：华康股份公告编号：2025-037

债券代码：111018债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年4月14日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月14日13点30分

召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月14日至2025年4月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案√

2.00关于本次交易方案的议案√

2.01本次交易的概述√

2.02交易标的和交易对方√

2.03发行股份的种类、面值和地点√

2.04本次交易的价格及支付方式√

2.05发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格√

2.06发行股份数量√

2.07发行股份的锁定期安排√

2.08业绩承诺及补偿安排√

2.09滚存未分配利润的安排√

2.10过渡期损益安排√

2.11标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任√

2.12决议有效期√关于《浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买

3√资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案√

5关于本次交易构成关联交易的议案√

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十

6√

一条及第四十三条规定的议案关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹

7√划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》

8√

第十二条规定情形的议案

关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》

9√的议案关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议

10√之补充协议》的议案

11关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案√

12关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案√

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文

13√

件的有效性的议案

关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评

14√

估目的相关性及评估定价公允性的议案

15关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案√

关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考

16√

审阅报告的议案

关于《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的

17√

议案关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构

18√

或个人的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的

19√

议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、公司第六届监事会第十七

次会议及第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，详细内容见公司于2024年11月2日、2025年3月28日刊登在指定信息披露媒体

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：议案1-议案19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案16，议案18-议案19

4、涉及关联股东回避表决的议案：/

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605077华康股份2025/4/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效

证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定

代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

（二）参会登记方式

1、参会登记时间：2025年4月11日上午：9:30-11:30下午：13:30-16:30

2、登记地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号办公楼3楼证券部3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件)，电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式联系地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号

联系人：柳强

联系电话：0570-6035901

电子邮件：zqb@huakangpharma.com

传真：0570－6031552

（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

浙江华康药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月14日

召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案

2.00关于本次交易方案的议案

2.01本次交易的概述

2.02交易标的和交易对方

2.03发行股份的种类、面值和地点

2.04本次交易的价格及支付方式

发行股份的定价依据、定价基准日和发行价

2.05

格

2.06发行股份数量

2.07发行股份的锁定期安排

2.08业绩承诺及补偿安排

2.09滚存未分配利润的安排

2.10过渡期损益安排

标的资产办理权属转移的合同义务和违约

2.11

责任2.12决议有效期关于《浙江华康药业股份有限公司发行股份3及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案关于本次交易不构成重大资产重组且不构

4

成重组上市的议案

5关于本次交易构成关联交易的议案关于本次交易符合《上市公司重大资产重组

6管理办法》第十一条及第四十三条规定的议

案关于本次交易符合《上市公司监管指引第9

7号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案关于本次交易相关主体不存在《上市公司监

8管指引第7号》第十二条规定情形的议案关于签订附条件生效的《发行股份及支付现

9金购买资产协议》的议案关于签订附条件生效的《发行股份及支付现

10金购买资产协议之补充协议》的议案关于本次交易信息发布前公司股票价格波

11

动情况的议案

关于本次交易前十二个月内购买、出售资产

12

情况的议案

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规

13

性及提交法律文件的有效性的议案

关于评估机构独立性、评估假设前提合理

14性、评估方法与评估目的相关性及评估定价

公允性的议案关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施

15

及承诺事项的议案

关于批准与本次交易相关的审计报告、资产

16

评估报告及备考审阅报告的议案关于《公司未来三年（2025年-2027年）股

17东回报规划》的议案关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘

18

请其他第三方机构或个人的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本

19

次交易相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。