明新旭腾:明新旭腾关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

证券代码：605068证券简称：明新旭腾公告编号：2024-082

转债代码：111004转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*回购注销原因：因明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）终止实施2021年限制性股票激励计划，回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票40万股（包含本计划终止前2位离职激励对象已获授予但尚未解除限售的20万股应回购限制性股票），回购价格为

17.23元/股加上银行同期存款利息之和。

*本次注销股份的有关情况回购股份数量注销股份数量注销日期

40万股40万股2024年11月05日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2024年02月08日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），并回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票（包含本计划终止前2位离职激励对象已获授予但尚未解除限售的20万股应回购限制性股票）。深圳市他山企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问意见，上海市锦天城律师事务所出具了相关的法律意见书。具体内容详见公司于2024年02月09日披露的《明新旭腾关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（2024-014）及相关公告。

2、2024年02月26日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

具体内容详见公司于2024年02月27日披露的《明新旭腾2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-019）。

3、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司已就本次限制性股票回购注销事项履行了通知债权人程序，于2024年02月27日，公司披露了《明新旭腾关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（2024-020），至今公示期已满45天。截至目前，无任何债权人要求公司提前清偿债务或提供担保。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据根据《明新旭腾2021年限制性股票激励计划》的相关规定：“本计划终止时，公司应当回购尚未解除限售的限制性股票，并按照《公司法》的规定进行处理。”公司终止实施2021年限制性股票激励计划，需回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票40万股（包含本计划终止前2位离职激励对象已获授予但尚未解除限售的20万股应回购限制性股票），回购价格为授予价格加上银行同期存款利息即17.23元/股加上银行同期存款利息之和。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及董事兼副总经理刘贤军先生、副总经理赵成进

先生及离职董事胥兴春女士、离职副总经理沈丹女士4人，合计拟回购注销限制性股票40万股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。

（三）回购注销安排公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证

券账户并向其递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2024年11月05日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

变动前变动数变动后类别数量（股）比例（股）数量（股）比例

有限售条件的流通股4000000.25%-400000--

无限售条件的流通股16214013699.75%-162140136100.00%

股份合计162540136100.00%-400000162140136100.00%

注1：因公司处于可转债转股期，上述股本结构根据公司截至2024年10月30日的股本情况计算，本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；