证券代码：605068证券简称：明新旭腾公告编号：2025-036转

债代码：111004转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2025年3月31日，累计70000元“明新转债”转换成公司股票，累计转股数量为2836股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0017%。

*未转股可转债情况：截至2025年3月31日，公司尚未转股的可转债金额为672930000元，占可转债发行总量的99.9896%。

*本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日，共有0元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为0股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327号文核准，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日公开发行了67.3万

手可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行总额67300.00万元，票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、

第六年3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109号文同意，公司

可转换公司债券已于2022年4月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“明新转债”自2022年10月10日起可转换为本公司股份，初始转股价格为24.81元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、公司在2022年5月6日经2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》，每10股派发现金红利人民币3元（含税），自2022年5月20日起，“明新转债”转股价格由24.81元/股调整为24.51元/股。

2、公司在2023年5月12日经2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配方案》，每10股派发现金红利人民币1元（含税），自2023年7月7日起，“明新转债”转股价格由24.51元/股调整为24.41元/股。

二、可转债本次转股情况

“明新转债”转股期间为2022年10月10日至2028年3月29日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披

露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况的规定，现将“明新转债”转股的具体情况公告如下：

截至2025年3月31日，累计70000元“明新转债”转换成公司股票，累计转股数量为2836股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0017%。其中，自2025年1月1日至2025年3月31日，共有0元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为0股。

截至2025年3月31日，尚未转股的“明新转债”金额为672930000元，占可转债发行总量的99.9896%。

三、股本变动情况

单位：股变动前变动后股份类别本次可转债转股

（2024年12月31日）（2025年3月31日）有限售条件流通股000无限售条件流通股1621401360162140136总股本1621401360162140136

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

咨询电话：0573-83675036特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年4月2日