证券代码：605060证券简称：联德股份公告编号：2024-051

杭州联德精密机械股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次

会议于2024年10月29日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月24日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：

(一)公司2024年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

(二)公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份2024年第三季度报告》。特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2024年10月30日

*报备文件

第三届监事会第八次会议决议。