证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告编号：2024-024

常州澳弘电子股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料已于2024年8月12日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过以下议案：

（一）、《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：2024年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2024年半年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

（二）、《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金金额为人民币

593898672.59元；募集资金专户余额为人民币32125603.29元。

监事会认为：《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观反映了2024年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司监事会

2024年8月23日