福然德:福然德股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：605050证券简称：福然德公告编号：2024-050

福然德股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年10月18日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于2024年10月30日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司《2024年第三季度报告》后，对公司《2024

年第三季度报告》发表如下书面审核意见：

(1)公司《2024年第三季度报告》严格按照《公司法》、《证券法》和准则

等要求编制，并提交公司第三届董事会第十二次会议审议通过，经全体董事、监事及高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；

(2)公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年

第三季度的经营管理成果和财务状况；

(3)在提出本意见前，监事会未发现参与公司20224年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司《2024年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司编制的《2024年第三季度报告》客观、公正。