证券代码：605033证券简称：美邦股份公告编号：2025-022

陕西美邦药业集团股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案

暨确认2024年度薪酬执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》、《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》，因涉及全体董事、监事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况

根据公司2024年度工作目标及年度绩效考核情况，公司2024年董事、监事、高级管理人员任职期间薪酬发放共计590.11万元（税前），具体如下：

姓名职务税前薪酬（万元）

张少武董事长80.00

张秋芳董事50.00

张通董事、总经理60.00

韩丽娟董事、副总经理47.60

樊小龙董事55.10

张飞董事22.45

赵卫斌独立董事1.87

王楠独立董事1.87

闫合独立董事0.03冯浩（已离任）独立董事0.00

于忠刚（已离任）董事25.73

段又生（已离任）独立董事0.00

蒋德权（已离任）独立董事4.13

韩佳益（已离任）独立董事4.13

崔欣监事会主席51.60

冯塔监事39.10

司向阳职工代表监事20.60

乔明玉副总经理49.10

何梅喜财务总监41.60

赵爱香董事会秘书35.20

二、2025年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬方案具体如下：

（一）董事、高级管理人员薪酬方案1、独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）：董事津贴6万元/年（税前），并经股东会审议通过后按季度发放。独立董事、外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、内部董事（指与公司签订聘任合同、担任高级管理人员或者其他工作职务的董事），实行年薪制，依据高级管理人员薪酬体系或者其他工作人员薪酬体系执行，不再另行领取董事津贴。

3、高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本年薪是年度的基本报酬，主要根据所任职位的价值、责任、能力、公司的经营规模、效益以及发展阶段，参考同行业特征、市场薪资行情等因素确定；考核奖励包括超额完成公司年度经营目标的超额奖励、以及针对临时性重要工作事项设立的专项考核奖惩。

董事、高级管理人员有权自愿放弃领取薪酬或享受津贴。

（二）监事薪酬方案

监事薪酬体系经股东会审议确定，具体薪酬按照其在公司内部实际担任的工作职务执行，不再另行领取监事津贴。

三、其他说明本事项涉及全体董事、监事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体

董事、监事回避表决，需提交公司2024年年度股东会审议，并由股东会审议通过后生效。

特此公告陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025年4月25日