证券代码：605033证券简称：美邦股份公告编号：2025-018

陕西美邦药业集团股份有限公司

关于公司2024年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。

●本次陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施

权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的具体内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润36859267.58元，未分配利润为

501556508.60元，母公司未分配利润175624885.01元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司－1－2024年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为135200000股，以此计算本次公司拟分配现金股利

13520000.00元（含税）。包括2024年第三季度已分配的现金红利，本年度公

司合计分配现金股利总额为19604000.00元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为53.19%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；关于公司最近三个

会计年度利润分配相关数据及指标具体情况如下：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）19604000.0020280000.0029744000.00

回购注销总额（元）---

归属于上市公司股东的净利润（元）36859267.5857557004.39145088329.38

本年度末母公司报表未分配利润（元）175624885.01最近三个会计年度累计现金分红总额

69628000.00

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额

-

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）79834867.12最近三个会计年度累计现金分红及回购

69628000.00

注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购否

注销总额（D）是否低于 5000万元

现金分红比例（%）87.22

现金分红比例（E）是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

一款第（八）项规定的可能被实施其他风否险警示的情形

－2－二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，同意将本议案提交公司股东会审议。

（二）监事会意见公司于2025年4月24日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于

2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2024年年度利润分配方案

是在充分考虑公司2024年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的分配方案，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2024年年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

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