世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：605028证券简称：世茂能源公告编号：临2024-026

宁波世茂能源股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十四次会议于2024年8月23日以现场结合通讯表决方式召开。会

议通知于2024年8月13日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式

通知董事，本次会议应表决董事5名，实际参与表决董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》（以下简称《半年报准则》）、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》和《公司章程》等相关法律法规的规定，按要求编制了公司2024年半年度报告及摘要，为投资者决策提供充分依据。

在董事会召开前，公司于2024年8月23日召开审计委员会2024年第三次会议对该议案进行了审议，全体委员一致通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》公司自聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 IPO期间及年度财务审计机构和内控审计机构以来，天健所严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计

的法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计工作，有足够的专业胜任能力满足公司2024年度财务审计及内部控制审计的工作要求。为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘天健所担任2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，并支付人民币58万元作为其审计报酬（其中财务报告审计43万元，内部控制审计15万元）。

在董事会召开前，公司于2024年8月23日召开审计委员会

2024年第三次会议对该议案进行了审议，认为天健所具备为公司提

供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在公司

2024年度财务和内控审计工作中，天健所能够严格遵照中国注册会

计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于续聘天健会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-028）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适时购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-029）。