证券代码：605020证券简称：永和股份公告编号：2025-017

债券代码：111007债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会

议于2025年3月20日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年3月

17日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

为推进募投项目建设，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体包头永和新材料有限公司（以下简称“包头永和”）增资123600.00万元，用于募投项目的实施。本次增资完成后，包头永和注册资本将由10000.00万元增加至133600.00万元，仍为公司的全资子公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-

019）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率、增加财务收益，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币

30000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司本次董

事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和使用期限内，资金额度可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金账户。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币60000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。

（四）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

因2021年股票期权与限制性股票激励计划自主行权、可转债转股、向特定

对象发行 A 股股票，公司总股本由 377914794 股增加至 470492025 股，注册资本由377914794元增加至470492025元。根据前述公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2025年4月7日在浙江省衢州市世纪大道893号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025年3月22日