百龙创园:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：605016证券简称：百龙创园公告编号：2024-060

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月11日

(二)股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数94

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）203625946

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.0252

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事杜倩女士因工作原因本次会议请假；

3、董事会秘书谷俊超先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549858 99.9626 6880 0.0033 69208 0.0341

2.01、议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549658 99.9625 6880 0.0033 69408 0.03422.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549658 99.9625 6880 0.0033 69408 0.0342

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549658 99.9625 6880 0.0033 69408 0.0342

2.04、议案名称：存续期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549658 99.9625 6880 0.0033 69408 0.03422.05、议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203546458 99.9609 6880 0.0033 72608 0.0358

2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203546458 99.9609 10080 0.0049 69408 0.0342

2.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203546458 99.9609 10080 0.0049 69408 0.03422.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203546458 99.9609 10180 0.0049 69308 0.0342

2.09、议案名称：转股价格的向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549658 99.9625 6980 0.0034 69308 0.0341

2.10、议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549658 99.9625 6980 0.0034 69308 0.03412.11、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549658 99.9625 6980 0.0034 69308 0.0341

2.12、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549658 99.9625 6980 0.0034 69308 0.0341

2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549658 99.9625 6980 0.0034 69308 0.03412.14、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549758 99.9625 6880 0.0033 69308 0.0342

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549658 99.9625 6980 0.0034 69308 0.0341

2.16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549758 99.9625 6880 0.0033 69308 0.03422.17、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549758 99.9625 6880 0.0033 69308 0.0342

2.18、议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549758 99.9625 6880 0.0033 69308 0.0342

2.19、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549758 99.9625 6880 0.0033 69308 0.03422.20、议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203550278 99.9628 6360 0.0031 69308 0.0341

2.21、议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549758 99.9625 6880 0.0033 69308 0.0342

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 203549658 99.9625 6880 0.0033 69408 0.03424、议案名称：《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549758 99.9625 6880 0.0033 69308 0.03425、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549758 99.9625 6880 0.0033 69308 0.0342

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 203549758 99.9625 6880 0.0033 69308 0.03427、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549758 99.9625 6880 0.0033 69308 0.0342

8、议案名称：《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549658 99.9625 6980 0.0034 69308 0.03419、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549658 99.9625 6980 0.0034 69308 0.034110、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司章程>及授权办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549658 99.9625 6980 0.0034 69308 0.034111.01、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 203549658 99.9625 6980 0.0034 69308 0.034111.02、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549658 99.9625 6980 0.0034 69308 0.034111.03、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549658 99.9625 6980 0.0034 69308 0.034111.04、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会会议规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203549658 99.9625 6980 0.0034 69308 0.034112、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定2024年三季度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203550358 99.9628 6880 0.0033 68708 0.0339

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司符合向不特定对象

1发行可转换公司债券条件的议4006177999.810468800.0171692080.1725案》

2.01发行证券的种类4006157999.809968800.0171694080.1730

2.02发行规模4006157999.809968800.0171694080.1730

2.03票面金额和发行价格4006157999.809968800.0171694080.1730

2.04存续期限4006157999.809968800.0171694080.1730

2.05票面利率4005837999.801968800.0171726080.1810

2.06还本付息的期限和方式4005837999.8019100800.0251694080.1730

2.07转股期限4005837999.8019100800.0251694080.1730

2.08转股价格的确定及其调整4005837999.8019101800.0253693080.1728

2.09转股价格的向下修正条款4006157999.809969800.0173693080.1728

2.10转股股数确定方式4006157999.809969800.0173693080.1728

2.11赎回条款4006157999.809969800.0173693080.17282.12回售条款4006157999.809969800.0173693080.1728

2.13转股年度有关股利的归属4006157999.809969800.0173693080.1728

2.14发行方式及发行对象4006167999.810168800.0171693080.1728

2.15向原股东配售的安排4006157999.809969800.0173693080.1728

债券持有人及债券持有人会议

2.164006167999.810168800.0171693080.1728

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