证券代码:605011证券简称:杭州热电公告编号:2024-068
杭州热电集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议
于2024年10月28日(星期一)以通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月23日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。
会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
公司监事在全面了解和审阅公司2024年第三季度报告后,发表审核意见如下:
1.公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2.公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定,所包含的信息真实客观反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果;
3.未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《杭州热电集团股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
1/2三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司监事会
2024年10月29日