证券代码：605009证券简称：豪悦护理公告编号：2024-051

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次

会议于2024年10月25日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月19日通过短信及邮件的方式送达全体监事。经全体监事同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由监事长陈旭先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于增加被担保对象及担保额度的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于增加被担保对象及担保额度的公告》（公告编号：2024-052）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。(三)审议通过《关于增加2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于增加2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案的公告》（公告编号：2024-053）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2024年10月26日