五洲特种纸业集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料
五洲特种纸业集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会会议资料
2024年9月五洲特种纸业集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料
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2024年第四次临时股东大会会议资料目录
2024年第四次临时股东大会会议议程....................................1
2024年第四次临时股东大会会议须知....................................3
议案一、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.................会会议资料五洲特种纸业集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14点00分
网络投票时间：2024年9月19日
1、采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长赵磊先生
会议出席人员：
1、截至2024年9月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东；
2、已登记在册而无法出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师；
5、其他人员。
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交持股凭证、身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；
2、公司董事长赵磊先生主持会议，宣布会议开始并宣读会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、董事会秘书宣读大会会议须知。
1五洲特种纸业集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料
二、宣读会议议案
1、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
三、议案审议
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决、填写《表决票》；
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
五、等待网络投票结果
1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、宣布决议和法律意见
1、董事长宣读本次股东大会决议；
2、见证律师发表本次股东大会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、董事长宣布会议结束。
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2024年第四次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司证券部负责本次股东大会的议程安排和会务工作，会议出席人员应
当听从证券部工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东须在会议召开前15分钟到达会议现场向公司会务人员
办理签到手续，并请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议审议阶段，要求发言的股东经股东大会主持人许可后方可发言，股
东发言主题应围绕本次股东大会表决事项，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。股东发言时间一般不超过5分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、
表决方式、注意事项等事项可参见2024年9月4日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开 2024 年
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。
六、出席会议的所有人员请将手机调至静音、振动或关机，谢绝个人进行录
音、拍照及录像。会议期间，未经公司董事会允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。
3五洲特种纸业集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料
议案一
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东、股东代表：
因公司回购注销部分限制性股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律、行政法规规定，以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
公司章程修订前后对照表修订前修订后
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
40388.1974万元。40387.5734万元。
第二十条公司股份总数为40388.1974第二十条公司股份总数为40387.5734万股，均为普通股。万股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。现提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士办理相关变更、备案登记相关手续，上述变更内容以登记机关最终核准内容为准。
本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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2024年9月19日
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